1.1. 이 지침에 따라 업무를 조직하기 위해 직원 중 공인 은행(공인 은행의 지점)(이하-공인 은행의 지점을 직접 참조하는 경우를 제외하고)이 지침에 명시된 문서(이하 책임있는 사람이라고 함)에 서명하고 증명하는 것을 포함하여이 지침에 규정 된 통화 통제에 대한 통화 통제의 대리인으로서 공인 은행을 대신하여 작업을 수행 할 권리가있는 책임있는 직원(직원)을 결정합니다.

1.2. 이 지침에 의해 설립 된 경우,주민들은 계정에"통화 규제 및 통화 통제에 관한"연방 법률 제 23 조 제 5 부에 의해 설립 등의 문서에 대한 요구 사항뿐만 아니라,"통화 규제 및 통화 통제에 관한"연방 법률 제 19 조 제 1.1 및 1.2 부에 따라 정보를 복용,"통화 규제 및 통화 통제에 관한"연방 법률 제 23 조 제 4 부에 의해 설립 지원 문서 및 정보(이하 거래와 관련된 문서(또는)러시아 연방 통화).

1.3. 증빙 서류 증명서,제출 절차 및 마감일은이 지침에 의해 수립되며 거주자의 외환 거래에 대한 회계 및보고의 단일 형태입니다.

이 지침에 의해 확립 된 은행 통제 진술,형성 및 유지 관리 절차 및 조건은 공인 은행의 외환 거래에 대한 회계 및보고의 단일 형태입니다.

1.4. 이 지침의 2 장과 3 장에 따라 승인 된 은행은 회계 데이터를 작성하고 외화 및 러시아 연방 통화로 거주자의 거래에 대한 보고서를 작성하고 유지하며 러시아 연방 통화로 비거주자는이 지침의 부록 1 에 명시된 운영 유형(이하 운영이라고 함)의 이름 및 코드에 해당합니다(다음 운영 데이터). -러시아 은행 지침 번호 4855 에 의해 개정 된 항목 1.4-05.07.2018 일자

1.5. 이 지침은 법인 인 거주자(신용 기관 및 주 법인"개발 및 대외 경제 은행"제외),개인 기업가 또는 러시아 연방 법률에 의해 수립 된 절차에 따라 개인 관행에 종사하는 개인(이하 거주자)에게 적용됩니다. -러시아 은행 번호 4855 의 명령 문구의 단락-05.07.2018 일자

이 지침은 외국 통화로 통화 거래를 수행 할 때 거주 개인에 적용(또는)비거주자에 대한 대출의 제공과 자신의 은행 계좌(예금)를 사용하여 비거주자에서 이러한 대출의 상환과 관련된 러시아 연방의 통화(이하 거주 개인이라 함). -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

이 지침의 요구 사항은 개인을 제외하고 비거주자에게 적용됩니다. -이 단락은 추가로 포함되어 있습니다.

1.6. 이 지침은"통화 규제 및 통화 통제에 관한"연방법 제 5 조 제 5 항에 따라 통화 거래를 수행하기 위해 러시아 연방 정부가 특별히 승인 한 연방 집행 당국의 거래뿐만 아니라 러시아 은행과 함께 개설 된 계좌에 대한 거래에는 적용되지 않습니다.

2.1. 환승 통화 계좌에 외화를 적립하는 작업을 수행 할 때,거주자는 이 명령의 2.6 항,2.7 항 및 2.8 항 제 2 항에 의해 확립 된 경우를 제외하고,환승 통화 계좌에 대한 공인 은행의 통지에 명시된 환승 통화 계좌에 외화를 적립 한 날로부터 15 일 이내에 업무를 수행하는 것과 관련된 서류를 공인 은행에 제출해야합니다.

환승 통화 계좌에 외화를 인출하는 작업과 관련된 서류는 환승 통화 계좌에서 외화를 인출하는 주문과 동시에 또는 환승 통화 계좌에서 외화를 인출하는 주문을 제출하지 않고 거주자가 공인 은행에 제출합니다.

2.2. 거주자는 이 지침의 2.1 항에 따라 거래와 관련된 서류를 제출하기 전에,거주자의 환승 통화 계좌에 외화를 신용할 때,이 지침의 부록 1 에 명시된 거래 유형 이름(이하 운영 유형 코드)에 해당하는 거래 유형 코드에 대한 정보를 공인 은행에 제출하기 전에,공인 은행에 자신의 환승 통화 계좌에서 적립된 외화를 상각하도록 명령할 권리가 있습니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

거주자는 거주자와 합의하여 공인 은행이 수립 한 절차에 따라이 단락의 첫 번째 단락에 명시된 경우 운영 유형의 코드에 대해 공인 은행에 알립니다.

2.3. 거주자의 환승 통화 계좌에 외화를 신용하는 운영을위한 공인 은행은 다음과 같은 용어로 운영 유형의 코드를 포함하여이 지침에 대한 부록 2 에 따른 정보를 거래 데이터에 독립적으로 반영합니다:

거주자가 거래 행위와 관련된 서류를 제출하기 전에 이 지침의 2.2 항에 명시된 거래 코드 유형에 대한 정보를 제출하는 경우-거주자가 그러한 정보를 공인 은행에 제출 한 날 이후 2 일 이내에;

거주자가 거래와 관련된 서류를 제출하는 경우-거주자가 공인 은행에 제출 한 날로부터 2 일 이내에.

2.4. 거주자가 거래 관련 서류를 공인 은행에 제출 한 경우,이 명령의 2.2 항에 따라 거래 유형 코드에 대한 정보를 제출 한 후 환승 통화 계좌에 외화를 적립 할 때,공인 은행은 운영 관련 상주 서류가 제공하는 거래 데이터에서 공인 은행이 지정한 거래 유형 코드에 대한 거주자의 정보의 준수 여부를 확인합니다.

거래와 관련된 그러한 서류의 검증 결과에 기초하여 거래 데이터에서 공인 은행이 이전에 지정한 거래 유형 코드를 변경해야하는 경우,공인 은행은 이 명령의 2.3 항 제 3 항에 의해 설정된 기간 내에 거래 데이터의 거래 유형 코드를 독립적으로 변경합니다.

2.5. 현재 계좌에서 외화를 외화로 인출하는 경우,거주자는 2.6 및 2.7 항,2.8 항 제 2 항,10.11 항 및 14 장에 명시된 경우를 제외하고 거래와 관련된 서류를 공인 은행에 동시에 제출해야합니다.

승인 된 은행은 제 2.6 항 및 제 2.7 항,제 2.8 항 제 2 항,제 10.11 항 및 제 14 장에 명시된 경우를 제외하고 거주자가 거래와 관련된 서류를 승인 된 은행에 제출 한 경우에만 거주자의 현재 계좌에서 외화로 외화를 인출해야합니다.

허가된 은행은 이 명령의 부록 2 에 따라 거래 데이터에 독립적으로 반영합니다.이 명령의 부록 1 에 명시된 운영 유형의 이름과 일치하는 운영 유형의 코드를 포함하여,거주자가 거래의 수행과 관련하여 허가된 은행에 제출한 서류를 바탕으로 거주자의 현재 계좌에서 외화를 인출할 때,거주자의 현재 계좌에서 외화를 인출한 날로부터 2 영업일 이내에.

2.6. 다음의 경우에는 외화거래를 할 때에는 거래관련 서류를 공인은행에 제출하여서는 아니 됩니다:

• 러시아 연방의 법률에 따라 거주자로부터 자금을 수집하는 경우;
• 국가 지불 시스템에 러시아 연방의 법률에 따라 거주자와 공인 은행 사이에 제공(사전 주어진 수락을 포함하여 수용)거주자의 동의와 자동 이체하여 외화로 거주자의 현재 계정에서 외화를 차변하는 경우;
• 거주자와 거주자가 외화로 현재 계좌를 보유한 공인 은행 간의 거래를 수행 할 때;
• 거주자가 외화로 자신의 당좌 계좌에서 외화를 차변하고 외화로 자신의 당좌 계좌에 입금하는 경우,공인 된 은행에서 개설 한 외화로 입금하는 경우,자신의 예금 계좌에서 외화를 차변 할 때,외화로 입금하는 자신의 계좌에 외화를 신용 할 때,외화로 귀하의 당좌 계좌(귀하의 당좌 계좌에서)에 현금으로 외화를 입금(출금)할 때,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,외화로 입금하는 경우,;
• 거주자는 연금 제공 및 보험에 러시아 연방의 법률에 의해 설립 된 경우에 연금,보상,수당 및 기타 지불의 지불과 관련된 비거주자 개인에 찬성 외화로 자신의 현재 계정에서 외화를 기록하는 경우;
• 거주자가 은행 카드를 사용하여 거주자의 현재 계좌에서 외화를 인출하는 것과 관련된 작업을 수행하는 경우,이 지침의 제 2 항에 따라 공인 은행이 등록한 계약에 따른 통화 거래의 경우를 제외하고;
• 이 지침의 14 장에 명시된 경우를 제외하고 신용장에 따라 정착과 관련된 거주자의 작업을 수행 할 때.

이 단락의 2~8 항에 명시된 경우,공인 은행은 이러한 거래에 대해이 지침에 대한 부록 1 에 포함 된 작업 유형의 이름에 해당하는 작업 유형의 코드를 포함하여이 명령의 부록 2 에 따라 트랜잭션 데이터 정보를 독립적으로 반영합니다. 이 항에 명시된 정보는 거주자의 계좌에 외화를 외화로 인출한 날(거주자의 계좌에서 외화를 외화로 인출한 날)일로부터 2 영업일 이내에 공인은행이 거래 데이터에 반영해야 합니다.

2.7. 비거주자와 체결한 계약에 따라 거주자의 환승 통화 계좌에 외화를 적립하거나 거주자의 현재 계좌에서 외화를 외화로 인출할 때,그 의무의 금액은 200,000 루블(이하 -계약 200,000 루블에 상응하는 금액을 초과하지 않는 아래 의무의 양),거주자는 공인 은행에 의해 설립 된 절차에 따라,이 지침에 부록 1 에 명시된 작업 유형의 이름에 해당하는 작업 유형의 코드에 대한 공인 은행 정보를 제출해야합니다.

이 단락의 첫 번째 단락에 명시된 계약에 따른 의무 금액은 계약 체결일 또는 그러한 금액의 변경을 규정하는 계약에 대한 최신 개정(추가)이 체결 된 날짜에 계약에 따른 의무 금액의 변경의 경우에 결정됩니다. 이 단락의 첫 번째 단락에 명시된 계약에 따른 의무 금액은 러시아 은행이 설정 한 루블에 대한 외화의 공식 환율로 계산되거나 루블에 대한 외화의 공식 환율이 러시아 은행이 설정하지 않은 경우 러시아 은행이 권장하는 다른 방법으로 설정 한 외화 환율(이하 루블에 대한 외화 환율)으로 계산됩니다.

2.8. 청산 서비스 계약에 따라 청산 은행 계좌에서 외국 통화를 청산 서비스 계약에 따라 청산 은행 계좌에 외화를 청산 할 때 또는 청산 서비스 계약에 따라 청산 은행 계좌에 외화를 청산 할 때,청산 서비스 계약에 따라 청산 조직에 보수를 지불 할 때 청산 은행 계좌에 대한 거래와 관련된 공인 은행 서류를 제출해야하며,이 지침은 제 2 조에 따라 등록을 요구합니다.

청산 서비스 제공 계약에 따른 청산 조직에 대한 보수 지불과 관련이없는 다른 경우,공인 은행은이 명령의 2.9 항에 의해 확립 된 기간 내에이 명령의 부록 1 에 명시된 운영 유형의 이름에 해당하는 운영 유형의 코드를 포함하여이 명령의 부록 2 에 따라 거래 데이터 정보를 독립적으로 반영합니다.

2.9. 공인 은행은 운영 코드의 유형을 포함하여 운영 코드의 유형 또는 거래 수행과 관련된 문서(거주자가 공인 은행에 제출 한 경우)에 대해 거주자가 제공 한 정보 및(또는)거주자의 운영과 관련하여 공인 은행이 사용할 수있는 기타 정보를 기반으로이 명령의 2.7 항 및 2.8 항에 명시된 작업에 대한이 명령의 부록 2 에 따라 거래 데이터 정보를 독립적으로 반영합니다.:

• 거주자의 환승 통화 계좌에 외화를 적립하는 경우-거주자가 거래 유형 코드에 대한 정보를 공인 은행에 제출한 날 이후 영업일 기준 2 일 이내;
• 거주자의 계좌에서 외국 통화를 외국 통화로 인출하는 경우-거주자의 계좌에서 외국 통화를 외국 통화로 인출한 날 이후 영업일 기준 2 일 이내.

2.10. "통화 규제 및 통화 통제에 관한"연방법 제 19 조 제 5 부에 명시된 거주 금융 대리인(요인)(이하 거주 금융 대리인(요인))을 포함한 거주자는 러시아 연방 통화로 자신의 경상 구좌에서 러시아 연방 통화를 인출하는 것과 관련된 작업을 수행 할 때,이 명령의 2.14 및 2.15 및 이 명령의 2.16 단락 2.16 에 명시된 경우를 제외하고,이 명령의 부록 1 에 명시된 거래 유형에 해당하는 공인 은행에 개설 된 계좌는 동시에 공인 은행에 다음 서류를 제출하십시오:

2012 년 6 월 22 일 러시아 연방 법무부에 의해 등록 된 24667 호,2013 년 8 월 14 일 제 29387 호,2014 년 5 월 19 일 제 32323 호,2015 년 6 월 11 일 제 37649 호,2012 년 6 월 22 일 제 24667 호,2013 년 8 월 14 일 제 29387 호,2014 년 5 월 19 일 제 32323 호,2015 년 6 월 11 일 제 37649 호,2016 년 1 월 27 일 제 40831 호,2017 년 7 월 31 일 제 47578 호,이 명령의 2.13 항에 규정 된 요구 사항을 고려하여 발행 됨(이하 운영을위한 정산 문서라고 함);

작업 관련 문서.

2.11. 이 명령의 2.10 항에 명시된 경우,공인 은행은 거주자가 거래와 관련된 문서를 공인 은행에 제출 한 경우에만 러시아 연방 통화로 거주자의 경상 계좌에서 러시아 연방 통화를 차변으로 인출해야합니다.이 명령의 2.14 및 2.15 항 및 2.16 항 2 항에 의해 확립 된 경우를 제외하고.

2.12. 승인 된 은행은 러시아 연방 통화로 거주자의 경상 계좌에서 러시아 연방 통화를 차변 한 날 이후 2 일 이내에 거래와 관련된 문서를 근거로이 명령의 2.10 항에 명시된 작업에 대한 작업 유형 코드를 포함하여이 명령의 부록 2 에 따라 거래 데이터 정보를 독립적으로 반영합니다.

2.13. 작업에 대한 결제 문서에서 세부 사항"지불 목적"의 텍스트 부분 앞에 작업 유형의 코드가 포함되어야합니다.이 코드는 작업 수행과 관련된 거주자가 제출 한 문서에 포함 된 정보뿐만 아니라이 지침에 대한 부록 1 에 지정된 작업 유형의 이름에 해당합니다.

작업 유형 코드에 대한 정보는 중괄호로 묶어야 하며 다음 형식을 사용해야 합니다:

{작업 유형 코드>}.

중괄호 내부의 들여 쓰기(공백)는 허용되지 않습니다.

이 기호는 대문자(예:{보 11100})로 표시됩니다.

2.14. 거주자는 다음과 같은 경우에 거래 및 거래 행위와 관련된 문서에 대한 정산 서류를 공인 은행에 제출해서는 안됩니다:

러시아 연방의 법률에 따라 비거주자에 찬성 거주자로부터 자금을 수집하는 경우;

국가 지불 시스템에 러시아 연방의 법률에 따라 거주자와 공인 은행 사이에 제공(사전 주어진 수용을 포함하여 수용)거주자의 동의와 자동 이체에 의해 러시아 연방의 통화로 거주자의 현재 계정에서 러시아 연방의 통화를 인출 할 때;

거주자가 은행 카드를 사용하여 거래를 수행하는 경우,이 지침의 섹션 2 에 따라 승인 된 은행에 의해 등록 된 계약에 따라 합의의 경우를 제외하고;

거주자는 연금 제공 및 보험에 러시아 연방의 법률에 의해 설립 된 경우에 연금,보상,수당 및 기타 지불의 지불과 관련된 비거주자 개인의 찬성 러시아 연방의 통화로 자신의 현재 계정에서 러시아 연방의 통화를 기록하는 경우;

이 지침의 14 장에 명시된 경우를 제외하고 신용장에 따라 정착과 관련된 거주자의 작업을 수행 할 때.

이 단락의 2~6 항에 명시된 경우,공인 은행은이 지침에 대한 부록 1 에 주어진 작업 유형의 이름에 해당하는 작업 유형의 코드를 포함하여이 지침에 대한 부록 2 에 따른 정보를 거래 데이터에 독립적으로 반영합니다. 이 항에 명시된 정보는 러시아 연방 통화로 거주자의 현재 계좌에 러시아 연방 통화를 적립 한 날(러시아 연방 통화로 거주자의 현재 계좌에서 러시아 연방 통화를 차변)일로부터 2 영업일 이내에 거래 데이터에 공인 은행이 반영해야합니다.

2.15. 계약에 따라 러시아 연방의 통화로 거주자의 현재 계좌에서 러시아 연방의 통화를 인출 할 때,의무의 양이 200,000 루블에 상응하는 금액을 초과하지 않는 경우,거주자는 공인 은행에 운영에 대한 합의 서류를 제출해야합니다.

2.16. 비거주자에게 유리한 청산 서비스 제공 계약에 따라 거주 청산 조직의 러시아 연방 통화로 청산 은행 계좌에서 러시아 연방 통화를 인출 할 때,거주 청산 조직은 허가 된 은행에 거래에 대한 합의 서류 및 거래 수행과 관련된 서류를 제출해야하며,이 명령의 제 2 항에 따라 등록 요건이 규정 된 청산 서비스 제공 계약에 따라 청산 조직에 보수를 지불해야합니다.

청산 서비스 제공 계약에 따른 청산 조직에 대한 보수 지불과 관련이없는 다른 경우,공인 은행은이 명령의 2.17 항에 의해 확립 된 기간 내에이 명령의 부록 1 에 주어진 운영 유형의 이름에 해당하는 운영 유형의 코드를 포함하여이 명령의 부록 2 에 따라 거래 데이터 정보를 독립적으로 반영합니다.

2.17. 승인 된 은행은 독립적으로 거래 데이터에 대한 결제 문서에 포함 된 정보를 기반으로 운영 코드의 유형을 포함하여 제 2.15 항 및 제 2.16 항에 명시된 작업에 대한이 지침의 부록 2 에 따른 정보 또는 거래 수행과 관련된 문서(허가 된 은행에 거주자가 제출 한 경우)및(또는)거주자의 운영과 관련하여 승인 된 은행이 사용할 수있는 기타 정보를 반영합니다. 이 항에 명시된 정보는 거주자의 현재 계좌에서 러시아 연방 통화를 러시아 연방 통화로 인출 한 날로부터 2 영업일 이내에 공인 은행이 거래 데이터에 반영해야합니다.

2.18. 러시아 연방 통화로 공인 된 은행에 개설 된 자신의 은행 계좌에서 러시아 연방 통화를 인출하는 것과 관련된 작업을 수행 할 때,비거주자는 공인 은행에 이 명령의 2.13 항에 따라,이 명령의 부록 1 에 표시된 작업 유형의 이름에 해당하는 작업 유형의 코드를 나타내는 작업에 대한 정산 문서를 제출해야합니다.:

러시아 연방의 법률에 따라 비거주자로부터 자금을 수집하는 경우;

국가 지불 시스템에 대한 러시아 연방의 법률에 따라 비거주자와 공인 은행 사이에 제공된 비거주자의 동의(수락,사전 수락 포함)와 함께 자동 이체를 통해 러시아 연방의 통화로 비거주자의 은행 계좌에서 러시아 연방의 통화를 인출 할 때;-러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자.

비거주자와 비거주자가 러시아 연방 통화로 은행 계좌를 개설 한 공인 은행 간의 러시아 연방 통화로 거래를 수행 할 때;

비거주자가 러시아 연방 통화로 된 은행 계좌에서 러시아 연방 통화를 다른 비거주자 은행 계좌로 이체 할 때,비거주자의 러시아 연방 통화로 된 예금 계좌가 한 공인 은행에 개설 된 경우,비거주자가 러시아 연방 통화로 된 예금 계좌에서 러시아 연방 통화를 그의 은행 계좌로 이체 할 때,비거주자는 러시아 연방 통화로 된 예금 계좌에서 러시아 연방 통화로 된;

비거주자가 은행 카드를 사용하여 러시아 연방 통화로 은행 계좌에서 러시아 연방 통화를 이체하는 경우.

이 단락의 여섯 단락 2 에 명시된 경우,공인 은행은 독립적으로 작업에 대한 결제 문서에 포함 된 정보 및(또는)공인 은행이 비거주자 거래의 수행과 관련하여 사용할 수있는 공인 은행에 사용할 수있는 기타 정보를 기반으로 작업의 유형의 코드를 포함하여이 지침에 부록 2 에 따라 거래 데이터 정보에 반영한다. 지정된 정보는 비거주자의 은행 계좌에서 러시아 연방 통화를 러시아 연방 통화로 인출한 날로부터 영업일 기준 2 일 이내에 공인 은행이 거래 데이터에 반영합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

2.19. 공인은행이 상주자(비거주자)가 운영과 관련된 서류를 근거로 운영 코드의 유형을 표시한 운영에 대한 결제 문서를 독립적으로 작성할 수 있는 권리를 부여한 경우,공인은행은 운영 코드의 유형을 표시한 운영에 대한 결제 문서를 독립적으로 작성합니다.

2.20. 이 장에 따라 거주자가 제출 한 정보에 포함 된 정보가 거래 유형 코드에 대한 승인 된 은행 및(또는)거래와 관련된 문서에 포함 된 경우,그 결과 이전에 거래 데이터에 승인 된 은행에 의해 반영 된 거래 유형 코드를 변경할 필요가 있으며,그러한 변경을 확인하는 서류의 등록일로부터 15 일 이내에 거주자는 승인 된 은행에 제출해야합니다.

이러한 변경 사항을 확인하는 문서의 등록 날짜는 서명의 최신 날짜 또는 발효 날짜로 간주되거나 이러한 날짜가없는 경우 편집 날짜로 간주됩니다.

공인 은행은 거주자가 공인 은행에 그러한 서류를 제출 한 날 이후 2 영업일 이내에 거래 데이터에 거래 유형 코드의 변경 사항을 독립적으로 반영합니다.

2.21. 거래의 행위와 관련된이 장에 따라 거주자가 제출 한 문서가 거래 데이터에서 거래 코드의 유형을 반영하기에 충분한 정보가 포함되어있는 경우,공인 은행은 거주자로부터 요청해야하며 거주자는 추가 서류를 제출해야하며,(또는)정보는 그들이 거래 데이터에서 작업에 해당하는 작업의 유형의 코드를 표시 할 수 있도록 허용,절차 및 권한있는 은행에 의해 설립 된 시간 제한에 따라.

거주자는 요청없이 승인 된 은행에 추가 서류 및(또는)정보를 제출할 권리가 있으며,거래 데이터에 해당 거래 유형 코드를 표시 할 수 있습니다.

2.22. 거주자의 환승 통화 계좌에 외화를 적립할 때,거주자의 현재 계좌에서 외화를 외화로 인출할 때,러시아 연방 통화를 거주자의 현재 계좌로 러시아 연방 통화로 인출할 때,이 지침의 제 2 조에 따라 공인 은행이 등록한 계약에 따라 러시아 연방 통화로 거주자의 현재 계좌에서 러시아 연방 통화를 인출할 때,거주자와 합의하여 공인 은행이 수립한 절차에 따라,거주자와 합의하여 공인 은행이 지정한 고유 계약 번호에 대한 공인 은행에 정보를 제출해야 합니다.이 지침에 의해 설정된 절차. 이 단락에 명시된 정보는 거주자가 다음 제한 시간 내에 공인 은행에 제출합니다:

환승 통화 계정에 외화를 적립 할 때-동시에 작업의 수행과 관련된 작업 또는 문서의 유형의 코드에 대한 정보의 프리젠 테이션과 함께,그들이 이전에 발생하는 지정된 이벤트 중 어느에 따라,트랜잭션 데이터에 작업의 유형의 해당 작업 코드를 표시 할 수 있습니다;

러시아 연방의 통화를 러시아 연방의 통화로 결제 계좌에 크레디트 할 때-계좌에 대한 운영 명세서 또는 공인 은행이 거주자에게 전송 한 다른 문서에 표시된 거주자의 결제 계좌에 크레디트 한 날로부터 15 일 이내에 거주자의 결제 계좌(이하-계좌 거래 명세서)에 러시아 연방의 통화를 크레디트하는 정보가 포함되어 있습니다.;

외화로 현재 계좌에서 외화를 인출하는 경우-외화를 상각하는 순서와 동시에;

러시아 연방 통화로 현재 계좌에서 러시아 연방 통화를 인출 할 때-작업에 대한 결제 문서와 동시에.

거주자의 계좌에서 외화 또는 러시아 연방 통화를 상각하는 작업은 이 지침의 섹션 2 에 따라 공인 은행에 등록되지 않은 계약에 따라 수행되지 않습니다.

2.23. 이 지침의 제 2 조에 따라 공인 은행이 등록한 계약에 따라 러시아 연방 통화로 거주자의 결제 계좌에 러시아 연방 통화를 신용 할 때,거주자는 공인 은행이 거주자와 합의한 절차에 따라 계좌 운영 명세서에 표시된 거주자의 결제 계좌로 이체 한 날로부터 15 일 이내에 거래와 관련된 공인 은행 서류를 제출해야합니다.

러시아 연방 통화를 비거주자로부터 수신 된 러시아 연방 통화로 거주자의 결제 계좌에 신용 할 때,거주자가 비거주자로부터 수신 된 작업에 대한 결제 문서에 표시된 거래 유형 코드에 동의하지 않거나 거래 유형 코드가 작업에 대한 결제 문서에 누락 된 경우,거주자는 운영 관련 서류와 동시에 해당 문서에 해당하는 거래 유형 코드에 대한 정보를 공인 은행에 제출할 권리가 있습니다.

2.24. 계약을 등록한 거주자가 외화 또는 러시아 연방의 통화를 기입하는 경우,이러한 계약에 따라 사전 지불 인 경우,이 지침의 섹션 2 에 따라 공인 은행에 의해 등록 된,거주자는 공인 은행에 제출해야합니다,거주자와 계약에 승인 된 은행에 의해 설립 된 절차에 따라,본 지침의 부록 3 에 따라 송환 외화 및(또는)러시아 연방의 통화의 예상 날짜에 대한 정보.

이 명령의 섹션 2 에 따라 공인 은행에 의해 등록 된 그러한 계약에 따른 선불금 인 계약을 등록한 거주자의 결제 계좌에서 외화 또는 러시아 연방 통화를 상각하는 작업은 거주자가 외화 및(또는)러시아 연방 통화의 송환 예상 날짜에 외화 또는 러시아 연방 통화를 상각하라는 명령을 제출할 때 정보를 제공하지 않는 경우 수행되지 않습니다.

외화 및(또는)러시아 연방의 통화의 송환의 예상 날짜에 대한 정보의 변경의 경우,거주자는 거주자와 계약에 공인 은행에 의해 설립 된 절차에 따라 이러한 문서의 등록일로부터 늦어도 십오 일 이상이 정보의 변경을 확인하는 공인 은행 서류에 제출해야합니다.

이러한 변경 사항을 확인하는 문서의 등록 날짜는 서명의 최신 날짜 또는 발효 날짜로 간주되거나 이러한 날짜가없는 경우 편집 날짜로 간주됩니다.

2.25. 공인 은행은 거주자와 합의하여 거주자와 합의하여 공인 은행이 수립 한 절차에 따라이 지침의 3 장에 따라 거래 데이터에 반영된 운영 유형의 코드에 대해 거주자에게 알릴 권리가 있습니다.

거주자가 공인 은행이 지정한 거래 유형 코드에 동의하지 않는 경우,거주자는 공인 은행이 결정한 절차 및 조건에 따라 거래 유형 코드 및 운영 관련 문서 변경에 대한 정보를 공인 은행에 제출할 권리가 있습니다.

공인 은행이 거래 유형 코드 및 거래 관련 문서의 변경에 대해 거주자가 제공 한 정보에 따라 거래 유형 코드 및 거래 관련 문서를 변경하기로 동의 한 경우,공인 은행은 거래 데이터 및 은행 통제 명세서에 명시된 거래 유형 코드의 정보를 변경(정정)하여야하며,거주자가 운영 유형 코드 및 거래 관련 문서의 변경에 대한 정보를 제출 한 날로부터 2 일 이내에 변경해야합니다.

주의!단락 2.26 이 추가로 포함되어 있습니다.

2.26. 대출 계약에 따라 비거주자에게 대출을 부여 할 때,외국 통화 또는 공인 은행에서 열린 러시아 연방의 통화로 자신의 은행 계좌(예금)에서 비거주자에 찬성 외국 통화 또는 러시아 연방의 통화를 차변 할 때,개인-거주자,거주자 개인과 비거주자 사이에 체결 된 대출 계약에 따라 공인 은행이 설립 한 절차에 따라 공인 은행에 제출해야합니다.

상주 개인이 외화 또는 러시아 연방의 통화를 자신의 은행 계좌(예금)에서 비거주자에 찬성 떨어져 쓰는 경우 외화 또는 러시아 연방의 통화는 공인 은행 개설,대출 계약에 따라 비거주자에게 대출을 제공 할 때,의 의무의 양이 동일하거나 본 지침의 제 4.2 항 제 2 항에 명시된 금액을 초과,상주 개인은 공인 은행에 제출해야합니다,대출 계약과 동시에,송환의 예상 날짜에 대한 정보를,이 계약의 제 4.2 항에 규정 된 이 지침에 부록 3 에 따라 외화 및(또는)러시아 연방의 통화. 지정된 정보는 이전에 승인된 은행에 제출되어 변경되지 않은 경우 거주 개인이 승인된 은행에 다시 제출하지 않습니다.

외국 통화 또는 러시아 연방 통화를 공인 은행과 함께 개설 한 외국 통화 또는 러시아 연방 통화로 자신의 은행 계좌(예금)에 신용 할 때,대출 상환과 관련된 작업을 위해,이 지침의 부록 1 에 명시된 유형 코드의 대출 계약에 따라 비거주자가 이자 및 기타 지불을 할 때,이 지침의 부록 2 제 3 항에 명시된 대출 계약에 대한 지불 목적 및 정보에 대한 정보를 공인 은행에 통보해야합니다.외국 통화 또는 러시아 연방 통화를 개인의 계좌에 신용 한 날로부터 30 일 이내에 거주 할 수 있습니다.

공인 은행은 독립적으로 문서 및(또는)상주 개인이 제출 한 정보에 기초하여,거래 유형 코드를 포함하여이 단락에 지정된 작업에 대한이 지침에 부록 2 에 따라 이러한 신용 또는 차변에 거래 데이터 정보를 반영한다. 이 항에 명시된 정보는 외화 또는 러시아 연방의 통화를 은행 계좌(예금)에서 외화 또는 러시아 연방의 통화로 인출한 날로부터 2 영업일 이내에 거래 데이터에 공인 은행이 반영하거나 러시아 연방의 통화를 외국 통화 또는 러시아 연방의 통화로 은행 계좌(예금)에 외화 통화 또는 러시아 연방의 통화를 신용 할 때이 항의 제 3 항에 명시된 정보를 거주 개인이 제출 한 날짜입니다.

3.1. 공인 은행은 회계 및보고를 위해 설립 된 절차에 따라이 지침에 대한 부록 2 에 따라 거주자와 거주자가 외국 통화 및 러시아 연방 통화 및 비거주자가 러시아 연방 통화로 수행 한이 지침에 대한 부록 1 에 명시된 거래에 대한 데이터를 전자적으로 생성해야합니다 이 공인 은행에서 개설 한 계좌를 통해. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

공인 은행은 이 지침에 대한 부록 2 에 따라 이 지침에 대한 부록 1 에 명시된 거래에 대한 데이터를 생성하지 않으며,이는 이 공인 은행에서 개설한 예금 계좌를 통해 거주자 및 비거주자가 수행합니다.

3.2. 거래 데이터는 거래 코드의 유형에 대한 거래 및 정보의 수행과 관련된 문서에 기초하여 공인 은행에 의해 생성(수정)됩니다,주민에 의해있는 제출에 대한 요구 사항,주민 개인 및 비거주자는 장에 의해 설립 2 이 명령의,뿐만 아니라 거주자의 운영과 관련하여 공인 은행에 사용할 수있는 다른 문서 및 정보에 기초,구입 및(또는)외화의 판매를위한 자금의 전송 및 주문을위한 명령을 포함하여,그리고(또는)이 문서의 제출에 대한 요구 사항,주민 개인 및 비거주자에 의해 제출되는.은행 계좌 개설 및 유지 보수(은행 예금). -러시아 은행의 명령 번호 4855 에 의해 수정 된 단락 3.2-2018 년 7 월 5 일자

3.3. 공인 은행의 재량에 따라,거래 데이터는 거주자,거주자 개인 또는 비거주자의 거래와 관련하여 공인 은행이 이용할 수있는이 지침의 부록 2 에 명시된 것 이외의 다른 정보로 보완 될 수 있습니다. -러시아 은행의 명령 번호 4855 에 의해 수정 된 단락 3.3-2018 년 7 월 5 일자

3.4. 보존 기간을 제외하고 거래 데이터를 생성하는 절차는 승인 된 은행에 의해 독립적으로 결정됩니다.

거래 데이터는 해당 거래일로부터 최소 3 년 동안 공인 은행에 전자 형태로 저장되어야 합니다.

이 지침의 제 2 항에 따라 공인 은행이 등록한 계약에 따라 수행 된 거래에 대한 데이터는 계약의 등록 취소 일로부터 최소 3 년 동안 공인 은행에 전자 형태로 저장되어야합니다.

주의!단락 3.5 가 추가로 포함되어 있습니다.

3.5. 승인 된 은행은이 명령의 부록 2 에 따라 거래에 대한 데이터에 반영 외화 또는 러시아 연방 통화로 거주자가 수행 한 거래에 대한 정보,러시아 연방 통화로 비거주자에 의해,이 명령의 부록 1 에 표시된 코드는,이 승인 된 은행에 개설 된 계좌를 통해,거주자의 계좌에 외화 또는 러시아 연방 통화를 신용 한 날 이후 2 일 이내에,비거주자의 계좌에 러시아 연방 통화(외화 또는 러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 연방 통화의 차변,러시아 이 명령의 2 장에 의해 다른 조건이 설정되지 않는 한,거주자의 계좌에서 연방,비거주자의 계좌에서 러시아 연방의 통화).

4.1. 이 섹션의 규정은 거주자와 비거주자 사이에 체결 된 다음과 같은 계약에 적용(초안 계약 결론을 위해 주민에 비거주자 또는 비거주자에게 주민에 의해 전송),이는 공인 은행으로 개설 주민의 계정을 통해 정착을 제공하고(또는)러시아 연방의 영토 외부 은행으로 개설 주민의 계정을 통해(이하-비거주자 은행).

4.1.1. 대외 무역 활동을 수행 할 때 다큐멘터리 형태로 유가 증권의 수출(수입)을 제외하고,상품의 러시아 연방의 영토로 러시아 연방 또는 수입의 영역에서 수출을 제공하는 기관 계약,수수료 계약 및 할당 계약을 포함한 계약.

4.1.2. 연료와 윤활유(벙커 연료),식품,소모품 및 기타 제품(예비 부품 및 장비 제외)의 러시아 연방(러시아 연방의 영토 외부)에 판매(구매)와 관련된 서비스의(또는)제공을 제공하는 계약에 관계없이 유형 및 목적,도중에 또는 중간 정지 또는 주차장에서,차량의 운영 및 유지 보수를 보장하기 위해 필요한.

4.1.3. 이 항의 4.1.1,4.1.2 및 4.1.4 호에 명시된 계약을 제외하고 대행사 계약,커미션 계약,양도 계약을 포함한 계약,저작물의 수행,서비스 제공,정보 전송 및 지적 활동의 결과(이에 대한 배타적 권리를 포함)를 제공합니다.

4.1.4. 임대 계약에 따라 이동 및(또는)부동산의 양도를 제공하는 계약,금융리스(임대)계약(이하,이 조항에 언급뿐만 아니라이 단락의 4.1.1-4.1.3,계약-수출 계약,수입 계약,공동으로 언급 한 경우-계약).

4.1.5. 대출(대출)의 형태로 자금의 수령 또는 제공,대출 계약(대출 계약)에 따른 자금의 상환,대출 형태의 자금 수령,제공,환불과 관련된 기타 외환 거래의 이행(대출 또는 대출에 해당하는 러시아 연방 법률에 의해 인정 된 계약(계약(계약)제외)(이하 대출 계약).

4.2. 이 지침의 4.1 항에 명시된 계약(신용 계약)에 따른 의무 금액은 해당 금액과 같거나 초과해야합니다:

수입 계약 또는 대출 계약의 경우-3 백만 루블;

수출 계약의 경우-6 백만 루블.

이 지침의 4.1 항에 명시된 계약(대출 계약)에 따른 의무 금액은 계약 체결일(대출 계약)또는 루블에 대한 외화의 공식 환율로 그러한 금액의 변경을 규정하는 계약(대출 계약)의 최신 개정(추가)이 체결 된 날(대출 계약)에 따른 의무 금액의 변경시 결정됩니다.

5.1. 수출계약(이하'거주수출자'라 한다),수입계약(이하'거주수출자'라 한다)또는 이 지침서 제 4 장에 명시된 대출계약의 당사자인 거주자는 이 장에서 정한 절차에 따라 공인은행에 등록하고 계약서(대출계약)를 등록한 공인은행(공인은행의 본사 또는 공인은행의 지점)과 개설한 계좌를 통해서만 계약서(대출계약)에 따라 정산을 해야 한다.이 명령의 11-13 장(이하-형법의 은행),그리고(또는)이 단락의 두 번째 단락이 명령의 10 장과 14 장에 명시된 경우를 제외하고,비거주 은행으로 개설 계정을 통해.

공인 은행이 공인 은행의 지점이거나 공인 은행이 공인 은행의 본사 인 경우,공인 은행이이 지침에 제공된 거래에 대한 회계 및보고 절차를 준수하도록 보장하는 한 공인 은행의 지점과 공인 은행의 본사에서 개설 된 상주 계좌를 통해 계약(대출 계약)에 따른 결제를 수행 할 수 있습니다.

5.2. 계약서를 등록한 상주법인의 지점(대출계약)과 상주법인의 지점 모두에 의해 개설된 상주은행에 경상계좌가 있는 경우,상주법인과 그 지점의 경상계좌를 사용하여 그러한 계약(대출계약)에 따른 결제를 수행할 수 있습니다.

5.3. 이 명령의 제 4 장에 명시된 수출 계약의 당사자인 거주 수출자는 그러한 수출 계약에 따른 의무를 이행 할 계획이며,이 명령의 제 5.7 항에 명시된 수출 계약의 등록시기를 고려하여 은행에 참조서를 제출해야합니다:

형법의 은행에 의해 설립 된 절차 및 양식에 따라,그 등록에 필요한 수출 계약에 대한 정보(이하 정보라고 함);

또는 수출 계약(형법의 은행이 수출 계약을 등록하고"통화 규제 및 통화 통제에 관한"연방법 제 19 조의 요구 사항의 거주 수출자에 의한 이행을 포함하여 통화 통제를 수행하는 데 필요한 정보를 포함하는 수출 계약에서 추출)및 은행 통제의 제 1 절 문 형법의 은행의 형성에 필요한 기타 정보.

수출계약은 수출계약 등록을 위해 이 항의 제 2 항에 명시된 정보만 제출한 경우,상주 수출자가 상주 은행에 수출계약 등록일로부터 영업일 기준 15 일 이내에 상주 수출자가 상주 은행에 제출해야 한다.

5.4. 이 지침의 5.3 항 제 2 항에 명시된 경우 수출 계약을 등록하기 위해서는 거주 수출자가 다음 정보를 참조 은행에 제출해야합니다:

수출 계약에 대한 일반 정보:이 지침,날짜,번호(있는 경우),수출 계약(이름)의 통화,수출 계약에 규정 된 의무의 양,수출 계약에 따라 의무의 완료의 날짜에 부속서 4 의 제 1 항의 1.1.3 호에 따라 결정 수출 계약의 유형.;

수출 계약에 따라 당사자(들)인 비거주자(비거주자)의 세부 사항:이름,국가.

이 항에 따라 거주 수출자가 제공한 정보가 이 지침의 5.3 항 제 4 항에 따라 거주 수출자가 제출한 수출 계약에 포함된 정보와 일치하지 않는 경우,형법 은행은 영국 은행에 수출 계약의 거주자를 제출한 날 이후 2 일 이내에 은행 통제 명세서 제 1 항에 적절한 변경을 해야 합니다.

5.5. 수출계약서(이하"수출계약서"라 한다)는 수출계약서(이하"수출계약서"라 한다)에 기재된 절차(이하"수출계약서"라 한다)에 따라 수출계약서(이하"수출계약서"라 한다)에 기재된 수출계약서(이하"수출계약서"라 한다)에 기재된 수출계약서(이하"수출계약서"라 한다)에 기재된 수출계약서(이하"수출계약서"라 한다)에 기재된 수출계약서(이하"수출계약서

수출 계약에 고유 번호를 할당하는 것과 동시에,형법 은행은 은행 통제의 전자 진술서를 생성해야하며,이 명령의 9 장에 의해 확립 된 통화 통제 진술의 형성 및 유지 순서대로 은행 통제 진술의 섹션 1 을 작성해야합니다.

수출계약기관은 수출계약기관이 정한 절차에 따라 등록한 수출계약기관의 고유번호와 수출계약기관의 등록일에 관한 정보를 수출계약기관의 등록일로부터 1 일 이내에 주민수출자에게 보내야 한다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

5.6. 수입자 거주자 또는 대출 계약의 당사자 인 거주자는 이 지침의 4 장에 명시된 그러한 계약 또는 대출 계약을 등록하기 위해 형법 은행,수입 계약,대출 계약(형법 은행이 그러한 계약(대출 계약)을 등록하고"통화 규제 및 통화 통제에 관한 연방법 제 19 조의 요구 사항을 준수하는 것을 포함하여 통화 통제를 수행하는 데 필요한 정보가 포함 된 계약(대출 계약)에서 추출)에 따라 형법 은행에 제출해야합니다.)이 명령의 5.7 항에 명시된 회계에 대한 수입 계약(대출 계약)의 타이밍을 고려하여 은행 통제 명세서 제 1 항의 형법 은행에 의해 형성되는 데 필요한 기타 정보.

대출 계약을 등록하기 위해,이 조항의 첫 번째 단락에 명시된 서류 외에도 비거주자에게 거주자가 대출을 제공 할 것을 규정하는 조건은 대출 계약의 당사자 인 거주자가이 지침에 대한 부록 3 에 따라 외화 및(또는)러시아 연방 통화의 송환 예상 날짜에 대한 정보를 참조 은행에 제출해야합니다. -이 단락은 추가로 포함되어 있습니다.

5.7. 대출 계약의 당사자인 거주 수출자,거주 수입자,거주자는 다음 조건으로 계약(대출 계약)을 등록해야합니다.

5.7.1. 외국 통화 또는 나중에 자금을 차변에 주문 제출 날짜보다,참조 은행으로 개설 거주자의 계정에서 비거주자에 찬성 러시아 연방의 통화를 차변합니다.

5.7.2. 외국 통화 또는 참조 은행 개설 거주자의 계정에 비거주자에서 러시아 연방의 통화를 신용 할 때,늦어도 15 일 이상 외국 통화 또는 참조 은행 개설 거주자의 계정에 러시아 연방의 통화를 신용 한 날로부터.

5.7.3. 비거주자 은행에서 개설 한 거주자의 계좌에서 비거주자에게 유리하게 외화 또는 러시아 연방 통화를 인출 할 때,또는 비거주자로부터 비거주자 은행에서 개설 한 거주자의 계좌로 외화 또는 러시아 연방 통화를 인출 할 때,지정된 작업이 수행 된 달 이후 30 일 이내에.

5.7.4. 의무 금액이 계약에 의해 결정되지 않은 경우(대출 계약):

외국 통화 또는 영국 은행 또는 비거주자 은행 개설 거주자의 계정에서 비거주자에 찬성 계약(대출 계약)에 따라 러시아 연방의 통화를 차변 할 때뿐만 아니라,외국 통화 또는 영국 은행 또는 비거주자 은행 개설 거주자의 계정에 비거주자에서 러시아 연방의 통화를 신용 할 때,늦어도 작업의 수행과 관련된 문서의 거주자에 의해 제출이 지침에 의해 설립 된 마감일보다,작업 중,그 결과 수입 계약(대출 계약)에 따라 정산의 양이 300 만 루블과 동등하거나 초과하고 수출 계약에 따라 600 만 루블과 동등하거나 초과 할 것입니다. 이 단락에 명시된 금액은 계약 체결일(대출 계약)에 대한 루블에 대한 외화 환율로 계산되거나 계약(대출 계약)에 대한 최신 개정(추가)이 체결 된 날짜에 계약(대출 계약)에 따른 의무 금액이 변경되는 경우 루블에 대한 외화 환율로 계산됩니다.;

2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합에 대한 조약뿐만 아니라 세관 규정에 러시아 연방의 법률을 구성하는 행위를 포함하는 국제 조약과 행위에 따라 제품의 세관 신고서에 대한 요구 사항이있는 경우(러시아 연방의 영토에서 수출)러시아 연방의 영토로 상품을 수입하여 계약에 따른 의무를 이행 할 때(이하 세관 규정에 관한 법률이라한다)-늦어도 제품에 대한 선언을 제출 한 날짜보다,문서에 대한 세관 규제에 관한 법률에 따라 제품에 대한 선언으로 사용.세관 규제,그 결과 수입 계약에 따라 제품의 값이 동일하거나(수출 계약에 따라 동일하거나 600 만 루블의 상당을 초과)300 만 루블의 상당을 초과 할 것이다. 이 단락에 명시된 금액은 계약 체결일 또는 계약(대출 계약)에 따른 의무 금액의 변경의 경우,그러한 금액의 변경을 제공하는 계약(대출 계약)의 최신 개정(추가)의 체결일에 루블에 대한 외화 환율로 계산됩니다.

계약(대출 계약)에 따른 의무를 이행 할 때-수입 계약(대출 계약)에 따른 300 만 루블에 해당하는 금액 또는 수출 계약(대출 계약)에 따른 600 만 루블에 해당하는 금액에 대한 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행과 관련하여 증빙 서류 증명서를 제출하기 위해 이 지침 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 제 8.2 조 이 단락에 명시된 금액은 계약 체결 일(대출 계약)에 대한 루블에 대한 외화 환율로 계산되거나 계약(대출 계약)에 대한 최신 개정(추가)이 체결 된 날짜에 계약(대출 계약)에 따른 의무 금액이 변경되는 경우 금액의 변경을 규정합니다.

5.7.5. 제품의 러시아 연방(러시아 연방의 영토에서 수출)의 영토로 수입을 통해 계약에 따라 의무를 이행하고 세관 규정에 관한 법률에 따라 제품의 세관 신고서에 대한 요구 사항이있는 경우-늦어도 제품에 대한 신고서를 제출 한 날짜보다,세관 규정에 관한 법률에 따라 제품에 대한 선언으로 사용되는 문서.

5.7.6. 제품의 러시아 연방(러시아 연방의 영토에서 수출)의 영토로 수입을 통해 계약에 따라 의무를 이행하고 세관 규정에 관한 법률에 따라 제품의 세관 신고서에 대한 요구 사항이없는 경우-늦어도 서류의 인증서를 제출하는 주민을위한이 명령의 단락 8.2 의 호 8.2.2 에 의해 설정된 마감일보다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 하위 항목-2018 년 7 월 5 일자

5.7.7. 저작물 수행,서비스 제공,지적 활동의 정보 및 결과(배타적 권리를 포함)를 전송함으로써 계약에 따른 의무를 이행 할 때,거주자가 증빙 서류 증명서를 제출하기 위해이 지침의 8.2 항 8.2.2 호에 의해 정해진 기한보다 늦지 않습니다.

5.7.8. 이 항의 5.7.1-5.7.7 항에 명시된 것 이외의 방법으로 계약(대출 계약)에 따른 의무를 이행하는 경우-거주자가 증빙 서류의 증명서를 제출하기 위해 이 지침의 8.2.2 항에 규정된 기한보다 늦거나,이 지침이 정한 다른 조건으로 이 항의 5.7.1-5.7.7 항에 규정된 것 이외의 방법으로 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행에 관한 정보를 제출하는 경우.

5.8. 이 명령의 5.6 항에 명시된 서류를 거주자가 제출 한 날로부터 다음 영업일까지 수입 계약(대출 계약)을 등록하고이 명령의 부록 4 및 5 에 명시된 절차에 따라 수입 계약(대출 계약)에 고유 번호를 지정해야합니다(이하-수입 계약(대출 계약)등록.

수입 계약(대출 계약)에 고유 번호를 할당하는 것과 동시에,참조 은행은 전자 은행 통제 명세서를 생성하고 은행 통제 명세서의 섹션 1 을 작성해야합니다.이 명령의 9 장에 의해 확립 된 은행 통제 명세서의 형성 및 유지 순서대로.

본은행은 본은행이 정한 절차에 따라 수입계약서(대출계약서)의 등록일(대출계약서)이후 1 일 이내에 등록 수입계약서(대출계약서)의 고유번호와 등록 수입계약서(대출계약서)의 등록일(대출계약서)에 대한 정보를 주민입국자에게 보내야 합니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

5.9. 이 지침의 제 4 장에 명시된 각 수출 계약,수입 계약 및 대출 계약은이 지침의 제 10.1 항 및 제 10.2 항의 두 번째 단락에 명시된 경우를 제외하고 형법 은행에 의해 하나의 고유 번호가 할당됩니다.

5.10. 거주자가 계약서(대출 계약서)를 등록하기 위해 계약서 초안(대출 계약서)을 참조 은행에 제출하는 경우,거주자는 해당 계약서(대출 계약서)에 서명 한 날로부터 15 일 이내에 참조 은행에 제출해야합니다.

이 경우 계약 체결 날짜(대출 계약)는 서명의 최신 날짜 또는 발효 날짜로 간주되거나이 날짜가없는 경우 초안 작성 날짜로 간주됩니다.

계약서(대출 계약서)의 서명과 관련하여 은행 통제 명세서 제 1 항에 형법 은행에 반영된 계약서(대출 계약서)에 대한 정보를 변경할 근거가있는 경우,형법 은행은이 지침 제 7 장에 따라 은행 통제 명세서를 변경해야합니다.

5.11. 공인 은행에이 장에 따라 거주자가 제출 한 문서 및 정보는이 명령의 장 9 에 의해 설립 된 절차에 따라 은행 통제의 문의 섹션 1 을 채우기 위해 은행에 대한 충분한 정보를 포함하지 않는 경우,형법의 은행은 거주자로부터 요청해야하며 거주자는 추가 서류를 제출해야하며,(또는)정보는 형법의 은행이 자신의 기준으로 은행 통제의 문의 섹션 1 을 작성,형법의 은행에 의해 설립 된 절차와 기한에 따라.

6.1. 거주자는 다음과 같은 이유로 계약(대출 계약)의 등록 취소 신청서를 중앙 은행에 제출해야합니다.

6.1.1. 서비스 계약(대출 계약)을 참조 은행에서 다른 공인 은행으로 이체 할 때(참조 은행의 한 지점에서 다른 지점으로의 이체 포함,참조 은행의 본부에서 참조 은행의 지점,참조 은행의 지점에서 참조 은행의 본부로의 이체 포함),거주자가 형법 은행의 모든 경상 계좌를 폐쇄 할 때.

6.1.2. 당사자가 제 3 자의 의무 이행을 포함하여 계약(대출 계약)에 따른 모든 의무를 이행하는 경우.

6.1.3. 거주자가 다른 거주자에게 계약(대출 계약)에 따라 청구를 양도하거나 계약(대출 계약)에 따라 채무를 다른 거주자에게 양도하는 경우.

6.1.4. 거주자가 비거주자에게 계약(대출 계약)에 따라 청구를 할당하거나 거주자가 비거주자에게 계약(대출 계약)에 따라 채무를 양도하는 경우.

6.1.5. 러시아 연방 법률에 의해 규정 된이 단락의 6.1.2 호에 명시되지 않은 다른 이유로 계약(대출 계약)에 따른 의무를 이행(해지)할 때.

6.1.6. 이 지침에 따라 계약(대출 계약)의 등록에 대한 근거의 종료시,계약(대출 계약)에 적절한 변경 및(또는)추가의 결과로 포함뿐만 아니라,계약(대출 계약)이 실수로 등록 된 경우 계약(대출 계약)의 부재에 대한 근거.

6.2. 거주자의 계약 취소 신청(대출 계약)은 다음을 명시해야합니다:

고유 계약 번호(대출 계약);

이 지침의 6.1 항의 관련 호를 참조하여 계약(대출 계약)의 등록 취소 근거;

은행 통제 명세서 제 1 항 제 8 항을 기입하기 위해 중앙 은행이 요구하는 계약(대출 계약)에 따라 청구가 할당 된 거주자(부채가 양도 된 사람)에 관한 정보(이 지침 제 6.1 항 제 6.1.3 호에 명시된 계약(대출 계약)의 등록을 취소 한 경우);

레지스터에서 계약(대출 계약)철회 신청서에 거주자가 서명 한 날짜,서명 및 인감(있는 경우).

계약 취소 신청(대출 계약)에서 거주자는 여러 계약(대출 계약)의 등록 취소에 대한 정보를 지정할 권리가 있습니다.

6.3. 이 지침의 6.1 항 6.1.3 호에 명시된 계약(대출 계약)의 등록 취소 신청과 동시에,거주자는 다른 거주자에게 계약(대출 계약)에 따른 청구의 양도 또는 다른 사람-거주자에게 계약(대출 계약)에 따른 채무 이전을 확인하는 문서를 참조 은행 서류에 제출해야합니다.

이 명령의 6.1 항 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호 제 6.1 호

이 명령의 6.1.2 항에 명시되지 않은 다른 이유로 계약(대출 계약)에 따른 의무의 이행(해지)을 확인하는 정보가 포함 된 증빙 서류 및 서류의 증명서를 제출해야합니다.이 명령의 6.1.2 항에 명시되지 않은 다른 이유로 6.1 은 러시아 연방 법률에 의해 규정 된 근거에 근거합니다.이 지침의 8 장에 따라 형법 은행.

이 지침의 6.1 항 6.1.6 호에 명시된 근거에 따라 계약(대출 계약)의 등록 취소 신청과 동시에 거주자는 계약(대출 계약)의 등록을 요구하는 근거의 부재(해지)를 나타내는 형법 문서를 은행에 제출해야합니다.이 지침에 개정 된 개정안에 따라 계약(대출 계약)을 고려하기위한 근거가 변경되는 경우를 제외하고.

6.4. 형법의 은행은 늦어도 계약(대출 계약)의 등록 취소 신청서와 등록 취소에 필요한 서류의 거주자가 제출 한 날로부터 2 일 이내에 계약(대출 계약)의 등록 취소 신청서,제출 된 문서 세트의 완전성,계약(대출 계약)의 등록 취소 근거 준수 제출 된 서류에 포함 된 정보 또는 거주자의 운영과 관련하여 참조 은행에 사용할 수있는 기타 정보를 확인하고 계약(대출 계약)의 등록 취소 또는 등록을 취소하기로 결정합니다.계약 등록 취소(대출 계약)를 거부합니다.

6.5. 이 명령의 6.4 항에 명시된 기한보다 늦어도 형법 은행은 거주자에게 계약(대출 계약)의 등록 해제 신청서,제출 된 서류를 반환하고 거주자에게 계약(대출 계약)을 등록 해제 거부 한 이유를 알려야하며,다음과 같은 경우에 제출 된 서류의 반환 날짜를 나타냅니다.:

형법의 은행에 계약(대출 계약)의 탈 등록에 필요한 서류를 제출하는 거주자에 의해 실패;

계약(대출 계약)의 등록 해제에 대한 계약(대출 계약)의 등록 해제에 대한 응용 프로그램에서 거주자가 지정한 근거를 확인하는 데 필요한 정보를 포함하지 않는 서류의 제출;

계약(대출 계약)을 등록 취소 할 수있는 충분한 정보가 없습니다.

계약 취소 신청(신용 계약)에 여러 등록 계약(신용 계약)에 대한 정보가 포함되어 있고 참조 은행이 별도의 계약(신용 계약)(개별 계약(신용 계약)에 대한 정보를 거부하기로 결정한 경우,참조 은행은 거주자와 합의한 절차에 따라 계약(대출 계약)(계약(신용 계약)에 대해 그에게 알리고,제출 된 서류를 반환하고 거주자에게 등록에서 그를 제거하기를 거부 한 이유를 알려야합니다.

등록 취소 결정이 내려진 계약(신용 계약)은 이 지침의 6.6 항에 의해 설정된 절차에 따라 승인된 은행에 의해 등록 취소됩니다.

거주자가 계약 등록 취소(대출 계약)에 대한 정보를받는 경우,거주자는 확인 된 결함을 제거한 후 계약 등록 취소 신청서(대출 계약)및 필요한 서류를 중앙 은행에 다시 제출할 권리가 있습니다.

6.6. 계약(대출 계약)을 취소하기로 결정할 때,중앙 은행은 본 지침의 6.4 항에 명시된 기간 내에 계약(대출 계약)을 취소해야합니다.

계약(대출 계약)은 은행 통제 명세서 제 1 항에 형법 은행이 지정한 날짜부터이 지시서의 부록 4 및 5 에 명시된 절차에 따라 등록 취소 된 것으로 간주됩니다.

계약(대출 계약)의 등록을 취소 할 때,중앙 은행은 거주자의 요청에 따라,이 항의 제 4 항에 명시된 경우를 제외하고,거주자와 합의하여 공인 은행이 수립 한 절차에 따라 은행 통제 명세서를 양도해야합니다.

이 지침 제 6 조제 1 항 제 6.1.1 호에 명시된 근거로 계약(대출 계약)의 등록을 취소 할 때,계약(대출 계약)의 등록을 취소 한 날로부터 1 영업일 이내에,공인 은행이 거주자와의 합의에 의해 수립 한 절차에 따라 계약(대출 계약)의 등록 취소 날짜를 거주자에게 통보해야합니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

이 명령의 6.1 항 6.1.3 호에 명시된 근거로 계약(대출 계약)이 등록 취소 된 경우,형법 은행은 계약(대출 계약)의 등록 취소 일로부터 영업일 이내에 거주자와의 합의에 따라 공인 은행이 정한 절차에 따라 은행 통제 명세서 제 1 항에 포함 된 정보를 거주자에게 양도해야합니다. -이 단락은 추가로 포함되어 있습니다.

6.7. 은행 통제 명세서에 포함 된 형법 은행에서 사용할 수있는 정보를 기반으로 형법 은행은 계약에 따른 은행 통제 명세서 제 1 항 제 3 항 제 6 항(대출 계약에 따른 은행 통제 명세서 제 1 항 제 3.1 항 제 6 항)에 명시된 날짜 이후 90 일 후에 계약(대출 계약)을 독립적으로 등록 취소 할 권리가 있습니다.05.07.2018

계약에 따른 모든 의무(대출 계약)의 이행(해지)및 거주자가 계약 취소 신청(대출 계약)을 제출하지 않은 경우;

계약(대출 계약)에 따른 모든 의무를 이행하지 않고 거주자가 계약에 따른 은행 통제 진술서 제 1 항 제 3 항 제 6 항(대출 계약에 따른 은행 통제 진술서 제 1 항 제 3.1 항 제 6 항)에 명시된 날짜 이후 90 일 이내에 제출하지 않은 경우,형법 은행이 은행 통제 진술서를 유지하고있는 본 지침에 의해 확립 된 문서 및 정보. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

이 항에 명시된 경우,중앙 은행은 거주자와 합의한 절차에 따라 등록 취소 일로부터 영업일 이내에 계약(대출 계약)의 등록 취소에 대해 거주자에게 통보해야합니다.

6.8. 거주자가 본 지침 제 6.1 항의 6.1.1 호에 따라 계약(대출 계약)을 취소하지 않고 중앙 은행의 모든 경상 계좌를 폐쇄하거나 거주 법인의 청산,러시아 연방 법률에 의해 확립 된 절차에 따라 개인 기업가 및 개인 관행에 종사하는 개인의 활동 종료시 중앙 은행은 설정된 제한 시간 내에 계약(대출 계약)을 독립적으로 등록 취소 할 권리가 있습니다.

6.9. 그러한 계약(대출 계약)을 변경 한 결과 또는 형법 은행에 동의 한 양식에 따라 작성 된 거주자의 신청서에 근거하여 계약(대출 계약)의 등록 취소 일 이후,그러한 계약(대출 계약)에 변경이 이루어지지 않은 경우 의무 이행이 계속 될 경우,거주자는 본 지침 제 7 장에 따라 은행 통제 명세서 제 1 항의 개정 신청서를 형법 은행에 제출해야합니다. 이 경우 형법 은행은 이전에 등록 된 계약(대출 계약)에 대한 은행 통제 명세서에서 회계를 재개하고이 지침에 의해 설정된 절차에 따라이 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행을 계속 고려해야합니다.

7.1. 계약(대출 계약)에 대한 변경 및(또는)추가를 할 때뿐만 아니라 등록 된 계약(대출 계약)에 대한 은행 통제 명세서 제 1 항에 포함 된 기타 정보를 변경할 때,이 지침의 단락 7.10 에 명시된 경우를 제외하고,거주자는 은행 통제 명세서 제 1 항의 개정을 위해 중앙 은행에 신청서를 보내야합니다.

7.2. 거주자의 은행 통제 진술 제 1 조의 개정 신청에는 다음과 같은 내용이 명시되어야 합니다.:

• 등록 계약(대출 계약)의 고유 번호,변경되는 은행 통제 진술 제 1 항 및 이러한 변경 사항의 내용;
• 은행 통제 명세서 제 1 항을 변경하는 근거가 되는 문서(세부 사항(번호(있는 경우),날짜);
• 거주자에 대한 정보 만 변경되는 경우 은행 통제 명세서 제 1 항에서 변경해야하는 거주자에 대한 정보(이 경우이 단락의 세 번째 단락에 포함 된 정보는 거주자가 표시하지 않음);
• 은행 통제,그의 서명 및 인감(있는 경우)의 제 1 항에 대한 수정을위한 응용 프로그램의 거주자에 의해 서명의 날짜.

7.3. 이 지침의 7.1 항에 따라 제출 된 신청서와 동시에,거주자는이 지침의 7.8 및 7.9 항에 명시된 경우를 제외하고 은행 통제 진술 제 1 항을 개정 할 필요성을 확인하는 형법 문서를 은행에 제출해야합니다.

7.4. 이 지침의 7.1 및 7.3 항에 나열된 서류는 이 지침의 7.8 및 7.9 항에 명시된 경우를 제외하고 등록일로부터 15 일 이내에 거주자가 제출합니다.

이 지침의 7.3 항에 명시된 문서의 등록 날짜는 서명의 최신 날짜 또는 발효 날짜로 간주되거나 이러한 날짜가없는 경우 편집 날짜로 간주됩니다.

이 지침의 6.9 항에 명시된 경우,이 지침의 7.1 및 7.3 항(있는 경우)에 나열된 서류는 이 지침의 5.7 항에 명시된 시간 제한보다 늦어도 거주자가 제출합니다.

7.5. 이 명령의 제 7.1 항 및 제 7.3 항(있는 경우)에 명시된 문서를 거주자가 제출 한 날로부터 2 근무일을 초과하지 않는 기간 내에 형법 은행은 은행 통제 진술의 제 1 항에 대한 개정 신청,제출 된 문서 세트의 완전성,은행 통제 진술의 제 1 항을 수정하거나 은행 통제 진술의 제 1 항을 수정하기를 거부하는 결정을 내리기 위해 진술의 제 1 항을 변경하기위한 근거의 가용성 및 준수 여부를 확인해야합니다.

7.6. 형법 은행은 필요한 서류와 정보를 제출하는 거주자에 의해 실패의 경우 주민에 대한 은행 통제의 문 제 1 조를 수정하기를 거부해야합니다,문서의 불완전한 세트의 제출을 포함하여,신뢰할 수없는 문서,제출 된 문서에 포함 된 정보와 정보의 불일치,은행 통제의 문 제 1 조의 개정에 대한 응용 프로그램에,은행 통제의 문 제 1 조의 변경을 위해 그들에 근거의 부재를 포함하여.

중앙은행이 은행 통제 명세서 제 1 항을 수정하기를 거부하는 경우,중앙은행은 이 명령의 제 7.1 항과 제 7.3 항에 명시된 서류를 이 명령의 제 7.5 항에 명시된 기한보다 늦어도 거주자에게 반환하고 제출된 서류의 반환 날짜를 나타내는 은행 통제 명세서 제 1 항을 수정하기를 거부한 이유를 거주자에게 알려야 합니다. 문서.

은행 통제 명세서 제 1 항의 개정 신청서 중 하나에 등록 된 여러 계약(신용 계약)에 대한 정보가 포함되어 있고,중앙 은행이 별도의(별도의)계약(신용 계약)에 대한 은행 통제 명세서 제 1 항의 개정을 거부하기로 결정한 경우,중앙 은행은 은행 통제 명세서 제 1 항의 개정을 거부하기로 결정한 계약(대출 계약)에 대해 거주자에게 알리고,그러한 계약에 따라 제출 된 서류(대출 계약)를 반환하고,이 거부 이유에 대해 거주자에게 알려야합니다. 은행 통제 명세서 제 1 항의 개정 신청서에 명시된 다른 계약(신용 계약)에 관하여,형법 은행은 이 지침 제 9 장에 의해 정해진 절차와 기한에 따라 은행 통제 명세서 제 1 항에 적절한 변경을 한다.

거주자가 은행 통제 명세서 제 1 항을 수정하기를 거부받은 경우,확인된 결함을 제거한 후,거주자는 이 지침의 7.1 및 7.3 항에 명시된 서류를 은행 통제 명세서에 다시 제출해야 합니다.

7.7. 이 지침의 7.1 및 7.3 항에 명시된 문서를 수락하는 경우 형법 은행은이 지침의 9 장에 의해 설정된 절차 및 기한에 따라 은행 통제 진술 제 1 항에 필요한 변경을해야합니다.

7.8. 계약(대출 계약)을 등록한 거주자에 대한 은행 통제 명세서 제 1 항에 포함 된 정보가 변경되는 경우 거주자는 이 명령의 7.1 항에 명시된 신청서 만 형법 은행에 제출해야합니다. 이 경우 신청서는 법인의 통합 국가 등록부 또는 개별 기업가의 통합 국가 등록부 또는 자격 시험에 합격 한 공증인 및 사람의 등록부 또는 러시아 연방 주체의 변호사 등록부에 적절한 변경을 한 날로부터 30 일 이내에 이 지침의 7.1 항에 따라 거주자가 제출합니다.

은행 통제 성명서 제 1 항에 명시된 거주자에 대한 정보를 변경할 때 형법 은행은 인터넷 정보 및 통신 네트워크 또는 부서 간 전자 상호 작용의 통합 시스템에서 호스팅되는 러시아 연방 공공 기관의 공개 정보 시스템의 정보를 사용합니다.

7.9. 계약(대출 계약)에 계약(대출 계약)에 대한 추가 및 개정에 서명하지 않고 연장 가능성에 대한 조건이 포함되어있는 경우뿐만 아니라 당사자가 의무를 이행 할 때까지 계약(대출 계약)이 유효한 경우 계약(대출 계약)에 따른 의무 완료의 다른 날짜에 지정할 필요성과 관련하여 은행 통제 진술의 섹션 1 을 개정하기 위해 거주자는 형법의 은행에 은행 통제 진술의 섹션 1 에 대한 개정 신청서를 제출해야합니다. 이 단락에 명시된 신청서는 거주자가 은행 통제 명세서 제 1 항 제 3 항의 열 6 에 명시된 날짜 이후 15 일 이내에 형법 은행에 제출합니다.

이 경우 신청서는 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행 완료의 새로운 날짜를 나타냅니다.

7.10. 이름 변경 및(또는)변환의 형태로 참조 은행을 재구성 할 때,은행 통제 명세서 제 1 절에 대한 변경은 본 지침의 7.1 항 및 본 지침의 7.3 항에 명시된 문서에 따라 거주자가 신청서를 제출하지 않고 독립적으로 참조 은행에 의해 이루어집니다.

이 경우,새로운 이름 및(또는)새로운 조직 및 법적 형태의 참조 은행은 참조 은행이 정한 기간 내에 은행 통제 명세서 제 1 항에 의해 입력되지만,다음 조건 중 하나보다 늦지 않습니다.:

• 신용 기관의 국가 등록의 책에 적절한 변경을 한 날로부터 육십 달력 일;
• 이 지침의 7.1 항에 따라 제출된 거주자의 신청에 대한 은행 통제 진술 제 1 조에 대한 다른 변경 사항의 도입과 동시에;
• 이 지침의 6.1 항에 따라 제출 된 거주자의 신청서에 근거하여 등록부에서 계약(대출 계약)을 취소하는 동시에.

7.11. 이 장에 따라 개정된 은행 통제 명세서 제 1 항은 중앙은행이 거주자와 합의한 절차에 따라 거주자의 요청에 따라 거주자에게 보낸다.

8.1. 수행시,의무의 종료,의무에있는 사람의 변경,계약에 따라 의무의 양의 변화(대출 계약),이 지침은 등록을위한 요구 사항을 설정하는 관련하여,주민은이 지침에 부록 6 에 따라 작성 증빙 서류의 인증서 사본,이행을 확인하는 다음 문서,의무의 종료,의무에있는 사람의 변경,계산 이외의 방법으로 계약(대출 계약)에 따라 의무의 양의 변화(이하 증빙 서류로 함)와 동시에 형법의 은행에 제출해야합니다.

8.1.1. 러시아 연방(러시아 연방의 영토로 가져 오기)의 영토에서 상품을 수출하고 세관 당국에 상품에 대한 신고서를 제출 이외의 방식으로 세관 규정에 관한 법률에 따라 상품의 세관 신고서에 대한 요구 사항이있는 경우,세관 신고서로 사용되는 문서는 유라시아 경제 연합의 세관 코드의 제 105 의 제 6 항에 규정 된 연합("법률 정보의 공식 인터넷 포털"("러시아 연방의 영토로 가져 오기).www.pravo.gov.ru ),2018 년 1 월 9 일)

8.1.2. 상품 및 운송(운송,배송)-러시아 연방 및 세관 규정에 관한 법률에 따라 제품의 세관 신고서에 대한 요구 사항의 부재(영토)영토에서 상품을 수출(수입)하는 경우,상업 문서. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

또한,거주자는 참조 은행에 러시아 연방의 영역에서 제품의 수출에 대한 정보를 포함하는 다른 문서를 제출할 수 있습니다(선적,전송,배달,이동)또는 러시아 연방의 영역으로 제품의 수입(영수증,배달,수락,이동),계약에 따라 실행,및(또는)회계 규칙 및 비즈니스 관행에 따라 자신의 사업 운영을 회계 거주자에 의해 사용되는 문서.

8.1.3. 작품의 성능의 경우,서비스 제공,정보의 전송과 그들에 대한 배타적 권리를 포함하여 지적 활동의 결과,-수락 인증서,송장,송장 및(또는)계약에 따라 발행 된 기타 상업 문서 및(또는)회계 규칙 및 비즈니스 관행에 따라 비즈니스 거래를 설명하기 위해 거주자가 사용하는 문서.

8.1.4. 이 단락의 하위 단락 8.1.1-8.1.3 에 명시되지 않은 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행의 경우뿐만 아니라 의무 종료,의무에있는 사람의 변화,의무 금액의 변화(거주자가 비거주자에게 대출을 부여 할 때이자 지불을 지불 할 의무 포함)-해당 이행을 확인하는 기타 서류,해지 의무,의무에있는 사람의 변화,계약(대출 계약)에 따른 의무 금액의 변화(거주자가 비거주자에게 대출을 제공 할 때이자 지불을 지불 할 의무 포함)-비거주자),회계 규칙 및 비즈니스 관행에 따라 거주자가 자신의 비즈니스 운영을 설명하기 위해 사용하는 문서를 포함합니다.

8.2. 이 지침의 8.1 항에 명시된 증빙 서류 및 증빙 서류는 거주자가 다음 기간 내에(이 지침에서 증빙 서류의 제출에 관한 다른 시간 제한이 특별히 설정되지 않는 한)중앙 은행에 제출해야합니다.

8.2.1. 세관 신고서로 사용되는 문서가 릴리스 날짜로 표시된 달의 마지막 날 이후 늦어도 15 일 이상. 상품의 출시 날짜에 지정된 문서에 여러 개의 표시가있는 경우,이 호에 의해 설정된 기간은 문서에 부착 된 상품의 출시 최신 날짜로부터 계산됩니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

8.2.2. 이 지침의 8.1 항 8.1.2-8.1.4 호에 명시된 증빙 서류가 발행 된 달의 마지막 날 이후 15 일 이내에.

의무의 이행,의무의 해지,의무에있는 사람의 변화,계약(대출 계약)에 따른 의무 금액의 변화에 대한 정보가 여러 증빙 서류에 포함되어있는 경우,이 호에 의해 설립 된 그러한 모든 문서에 기초하여 작성된 증빙 서류의 인증서를 제출하기위한 기한은 관련 확인 문서 문서의 등록의 최신 날짜부터 계산됩니다.

8.3. 이 지침의 제 8.1 항 및 제 8.7 항의 제 8.1.2 항-제 8.1.4 항에 명시된 증빙 서류의 등록일은 서명의 최신 날짜 또는 발효 날짜로 간주되거나,이 날짜가없는 경우-컴파일 날짜 또는 확인 문서에 포함 된 러시아 연방 영토(수령,인도 수락,양도)또는 러시아 연방 영토에서 상품의 수출(선적,양도,양도)을 나타내는 날짜로 간주됩니다.

8.4. 계약 조건에 따라 허가 된 거주 은행이 본 지침의 8.2 항에 규정 된 기간 내에 거주자가 제출 한 증빙 서류에 기초하여 독립적으로 증빙 서류의 증명서를 작성할 수있는 권리를 부여받은 경우,허가 된 은행은 본 지침의 8.2 항에 규정 된 기간 내에 독립적으로 증빙 서류의 증명서를 작성할 권리가 있습니다.

이 항의 제 1 항에 따라 중앙은행이 작성한 증빙서류의 내용에 대해 거주자가 동의하지 않는 경우,거주자는 수령 한 날로부터 15 일 이내에 수정 된 정보가 포함 된 증빙서류를 중앙은행에 제출할 권리가 있습니다. 지정된 증빙 서류 인증서와 동시에 거주자는 증빙 서류 인증서를 제출 한 이유와 그러한 변경과 관련된 추가 서류(있는 경우)를 나타내는 어떤 형태로든 작성된 명세서를 참조 은행에 제출해야합니다.

8.5. 임대 계약에 따라 이동 및(또는)부동산의 전송을 제공하는 계약,금융리스(임대),통신 서비스,보험의 제공,계약의 조건에 고정 정기적으로(할 것)만든 지불을 정의하는 경우(이하 정기 고정 지급이라 함),거주자는 참조 은행에 서류 및 증빙 서류의 인증서를 제출하지 않습니다. 정기 고정 지불 이외의 다른 지불을하는 경우,거주자는 본 지침에 의해 설정된 절차에 따라 증빙 서류 및 증빙 서류의 증명서를 중앙 은행에 제출해야합니다.

8.6. 은,그는 독립적으로 그에게 사용할 수있는 정보에 기초하여,은행 통제의 문 제 3 절에서 은행위원회의 유지에 대한 정보를 반영 할 수있는 권리가있다.9 및 부속서 4 과 5 이 지침에. 이 경우 거주자는 증빙 서류 및 증빙 서류의 증명서를 참조 은행에 제출하지 않을 권리가 있습니다.

이 조항의 첫 번째 단락에 명시된 정보가없는 경우,거주자는 본 지침의 8.1.4 항의 8.1.4 호에 따라 은행 수수료 유지에 관한 증빙 서류 및 증빙 서류의 증명서를 중앙 은행에 제출해야합니다.

8.7. 형법 은행이 수락 한 증빙 서류 증명서에 포함 된 정보가 변경되는 경우(형법 은행 또는 거주자에 대한 정보는 제외),이 명령의 8.3 항에 명시된 날짜 이후 15 일 이내에 거주자는이 명령의 8.2.2 항 제 2 항에 명시된 기간을 고려하여 그러한 변경을 확인하는 서류의 등록을 위해,그러한 변경을 확인하는 서류와 함께 수정 된 정보가 포함 된 증빙 서류의 새로운 증명서를 참조 은행에 제출해야합니다.

이 조항에 의해 정해진 시간 제한을 준수하여 주민에 의해 그러한 변경을 확인하는 거주자가 제출 한 서류에 기초하여 이전에 승인 된 증빙 서류 인증서에 포함 된 정보를 변경할 수있는 권리가 주민에 의해 부여 된 경우,증빙 은행은 독립적으로 증빙 서류 인증서를 작성할 권리가 있습니다.

8.8. 이연 지불의 형태로 비거주자에 거주자에 의해 상업 대출을 부여하는 조건에 러시아 연방의 영역에서 상품을 수출하거나 사전 지불의 형태로 비거주자에 거주자에 의해 상업 대출을 부여하는 조건에 러시아 연방의 영역으로 상품을 수입하는 경우 및 세관 규정에 관한 법률에 따라 상품의 세관 신고를위한 요구 사항이있는 경우 거주자에 대한 신고서를 제출하여 참조 은행에 제출해야합니다.월),제품에 대한 선언을 제출하지 않고,이 지침에 부록 6 에 따라 작성 증빙 서류의 인증서. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

이 단락의 첫 번째 단락에 지정된 증빙 서류의 인증서는 상품에 대한 임시 선언,상품에 대한 운송 선언에 대한 정보를 제외하고,세관 당국에 의해 등록 된 제품에 대한 선언에 대한 정보를 포함해야한다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

12/28/2012 제 1459 일자 러시아 정부의 법령에 의해 승인 된 세관 당국에 의해 등록 된 제품에 대한 선언에 대한 정보의 전자 형태의 러시아 연방 및 공인 은행의 중앙 은행에 세관 당국에 의해 전송에 대한 규정에 따라 세관 당국에 의해 등록 된 제품에 대한 선언에 대한 정보의 전자 형태로 러시아 연방 및 공인 은행의 중앙 은행에 세관 당국에 의해 전송을위한 절차에"세관 당국에 의해 등록 된 제품에 대한 선언에 대한 정보의 전자 형태로 2013,제 1 호,제 55 조)(이하-상품에 대한 선언에 대한 정보의 전송에 관한 규정),지정된 정보는이 지침에 부록 4 에 따라 자동화 된 모드에서 은행 통제의 문에 형법의 은행에 의해 입력됩니다.

8.9. 이 지침이 등록에 대한 요구 사항을 설정하는 것과 관련하여 계약이 서비스 제공,작업 수행,정보 전송 및 지적 활동 결과(독점권을 포함)및 세관 규정에 관한 법률에 따라 선언 된 러시아 연방 영토(영토로)에서 상품의 수출(수입)을 제공하는 경우,상품에 대한 신고서를 제출함으로써 거주자는 다음과 같이 참조 은행에 증빙 서류 증명서를 제출해야합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

영수증의 경우,러시아 연방의 영토(영토)에서 수출(수입)상품의 양,렌더링 서비스의 양 모두에 대한 정보를 포함하여 제품의 비용을 나타내는 제품에 대한 선언의 참조 은행에 상품에 대한 선언에 대한 정보의 전송에 관한 규정에 따라,작업이 수행,그들에 대한 배타적 권리를 포함하여 정보 및 지적 활동의 결과를 전송,거주자는 참조 은행에 이러한 계약에 대한 증빙 서류의 인증서를 제출해야합니다 이 명령의 단락 8.8 에 따라,러시아 연방의 영토(영토)에서 수출(수입)상품의.

러시아 연방 영토(러시아 연방 영토)에서 수출(수입)된 물품의 양만을 포함하여 물품의 가치를 나타내는 물품에 대한 신고서를 수령 한 경우,거주자는 물품 신고서에 근거하여 작성된이 지침의 8.8 항에 따라 증빙 서류의 증명서를 참조 은행에 제출해야합니다. 제공 된 서비스의 양,수행 된 작업,전송 된 정보 및 지적 활동의 결과(그들에 대한 배타적 권리를 포함하여)에 대한 정보는 거주자가 이 항에 명시된 것을 포함하여 증빙 서류의 증명서에 포함되며,이 명령의 8.1.3 항의 8.1.3 호에 명시된 증빙 서류와 함께 중앙 은행에 제출됩니다.

9.1. 이 지침의 부록 4 및 5 에 명시된 절차에 따라 형법 은행이 등록한 각 계약(대출 계약)에 대해이 지침의 10.1 및 10.2 단락의 두 번째 단락에 명시된 경우를 제외하고 하나의 은행 통제 시트가 유지됩니다.

9.2. 은행 통제 명세서의 형성 및 유지 관리는 다음 문서 및 정보를 기반으로 참조 은행에 의해 수행됩니다.:

• 이 지침의 단락 5.3 의 두 번째 단락에 지정된 정보;
• 계약(대출 계약);
• 운영 데이터;
• 지원 문서에 대한 정보;
• 세관 당국에 의해 등록 된 제품의 선언에 대한 정보는 제품의 선언에 대한 정보의 전송에 대한 규정에 따라 수신;
• 러시아 은행으로부터 받은 은행 통제 진술(제 10.2 항의 제 7 항에 의해 확립된 경우), 이 명령의 11.5 및 12.6 항);
• 이 지침에 따라 거주자가 참조 은행에 제출 한 기타 서류 및 정보 또는 거주자의 운영과 관련하여 참조 은행이 가지고 있습니다.

9.3. 은행 통제 명세서의 형성 및 정보 입력은 다음과 같은 용어로 형법 은행에 의해 수행됩니다:

• 계약서(대출 계약서)를 등록 할 때,이 지침의 10.2 항에 의해 확립 된 경우 계약서(대출 계약서)의 등록을 제외하고는 은행 통제 명세서의 제 1 항이 등록 당일에 형성됩니다;
• 이 지침의 10.2 항에 명시된 경우 계약(대출 계약)을 등록 할 때 러시아 은행에서 은행 통제 명세서를 수령 한 날로부터 2 일 이내에;
• 이 지침의 11.5 및 12.6 항에 명시된 경우 서비스 계약(대출 계약)을 수락 할 때 러시아 은행에서 은행 통제 명세서를 수령 한 날로부터 2 일 이내에;
• 증빙 서류의 인증서를 수락 할 때-아니 늦어도 2 일 이상 그 수용의 날짜 후;
• 운영 중-트랜잭션 데이터의 형성(수정)일 이후 영업일 기준 2 일 이내;
• 이 명령의 단락 10.14 의 단락 6 과 13 에 지정된 경우에 형법의 은행에 의해 독립적 인 반사의 경우-형법의 은행에 관련 정보를 제출 한 날로부터 늦어도 2 일 이상;
• 세관 당국에 의해 등록 된 제품에 대한 선언에 대한 정보를 수신하면-늦어도 제품에 대한 선언에 대한 정보의 전송에 관한 규정의 제 13 항에 따라 전자 메시지의 수용에 대한 영수증의 형법의 은행에 의해 형성 일 이후 하나 이상의 작업 일;
• -이 명령의 단락 7.10 에 지정된 경우를 제외하고,이 명령의 단락 7.1 에 지정된 응용 프로그램의 형법의 은행에 의해 수용의 날짜 이후 늦어도 이틀을 작업 일;-러시아 명령 번호 4855 의 은행에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일 일자.
• 이 지침의 7.10 항에 의해 확립 된 경우에 은행 통제 진술 제 1 항을 변경할 때-이 지침의 7.10 항에 의해 확립 된 시간 제한보다 늦지 않습니다;
• 계약(대출 계약)의 등록 취소시-늦어도 계약(대출 계약)의 등록 취소 일 후 2 일 이내에;
• 이 지침에 따라 은행 통제의 문에 반영 될 수 있습니다이 단락의 열한 단락 2 에 명시된 이외의 경우에 정보를 제출하는 경우,늦어도 이일 관련 정보의 참조 은행에 거주자에 의해 제출 한 날로부터.

9.4. 이 명령의 5.7 항 5.7.4 호에 명시된 경우,중앙은행과 계약(대출 계약)을 등록 할 때,중앙은행은 그러한 계약(대출 계약)에 의해 생성 된 은행 통제 명세서에 등록 날짜 이전에 발생한 계산 이외의 방식으로 수행 된 거래 또는 그 하의 의무 이행에 관한 정보를 입력하지 않으며,그 결과 거주자가 계약(대출 계약)을 등록 할 이유가있는 계산 이외의 방식으로 거래 또는 그 하의 의무 이행에 관한 정보를 입력하지 않습니다.이 명령의 5.7 항의 5.7.4 호에 따라.

9.5. 이 명령의 제 6.1 항에 명시된 근거로 계약의 등록 취소 일 이후뿐만 아니라이 명령의 제 6.9 항에 명시된 경우,형법 은행은 상품 선언에 대한 정보의 전송에 관한 규정에 따라 상품 선언에 대한 개정에 대한 정보를받은 경우,은행 통제 진술의 제 3 항에 포함 된 정보,형법 은행은받은 변경 사항에 대한 은행 통제 정보의 그러한 진술에 반영해야합니다. 이 경우,참조 은행은 제품에 대한 선언에 대한 개정에 대한 정보를 수신 할 때 제품에 대한 선언에 대한 정보의 전송에 관한 규정의 제 13 항에 따라 전자 메시지의 수용에 대한 영수증의 참조 은행에 의해 형성 일 후 늦어도 2 일 이내에 은행 통제의 문에 이러한 변경을합니다.

10.1. 이 명령의 4.1 항에 명시된 거주자와 비거주자간에 체결 된 한 계약에 수출 계약과 수입 계약의 조건이 동시에 포함되어있는 경우,공인 은행에 대한 그러한 계약의 등록은 수입 계약에 대한이 지침에 의해 확립 된 요구 사항에 따라 수행되며,그러한 계약은이 명령의 부록 4 에 의해 확립 된 절차에 따라 하나의 은행 통제 명세서를 형성하고 유지하며,그 안에 하나의 고유 한 계약 번호를 나타냅니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

거주자와 비거주자 사이에 체결되고 본 지침의 4.1 항에 명시된 한 계약이 계약과 대출 계약의 조건을 동시에 포함하거나 거주자와 비거주자 사이에 체결 된 한 대출 계약의 조건이 대출(대출)의 제공과 수령을 동시에 제공하는 경우,그러한 계약이 형성되고 두 개의 은행 통제 진술이이 지침의 부록 4 및(또는)5 에 의해 확립 된 절차에 따라 유지되며 계약(대출 계약)의 독립적 인 고유 번호를 나타냅니다.

10.2. 이 명령의 경우 10.14 를 제외하고(연방법 또는 사법 행위에 근거하여 다른 거주자에게 권리를 양도하는 경우 포함)다른 거주자에게 청구의 할당에 의해 형법 은행에 등록 된 계약(대출 계약)(이하 첫 번째 거주자라고 함)에 따라 거주자가 자신의 권리를 양도하는 경우 또는 형법 은행에 의해 등록 된 계약(대출 계약)에 따라 채무의 첫 번째 거주자가 다른 거주자에게 양도하는 경우(연방법 또는 사법 행위에 근거하여 다른 거주자에게 권리를 양도하는 경우 포함).이하 이 항에서 다른 거주자-두 번째 거주자)로 언급 된 경우,첫 번째 거주자는 다음 사항을 고려하여이 지침 제 6 장에 의해 설정된 절차에 따라 계정에서 계약(대출 계약)을 제거해야합니다.

첫 번째 거주자는 두 번째 거주자에게 이 단락의 4 또는 5 항에 명시된 조건보다 늦어도 계약(대출 계약)또는 형법 은행이 계약(대출 계약)의 두 번째 거주자를 등록하고 거주자가 연방법"통화 규제 및 통화 통제"제 19 조의 요구 사항을 준수하는 데 필요한 정보를 포함하는 그러한 계약(대출 계약)의 추출물을 양도해야합니다. 이 항에 명시된 기간 내에,첫 번째 거주자는 또한 이 명령의 6.6 항 제 4 항에 따라 형법 은행으로부터 첫 번째 거주자가 받은 계약(대출 계약)에 따라 은행 통제 명세서 제 1 항에 포함된 정보를 두 번째 거주자에게 양도해야 합니다.

새로운 중앙 은행의 서비스를위한 계약(대출 계약)을 수락하기 위해,두 번째 거주자는이 지침에 따라 새로운 중앙 은행 정보 또는 계약(대출 계약)에 제출해야하며이 단락의 두 번째 단락에 명시된 은행 통제 명세서의 섹션 1 에 포함 된 정보뿐만 아니라 첫 번째 거주자가 등록부에서 삭제 한 계약(대출 계약)에 따라 청구 또는 송금을 확인하는 문서를 제출해야합니다.

두 번째 거주자는 이 지침의 5.7 항에 의해 설정된 기간 내에 이 단락의 세 번째 단락에 명시된 정보와 문서를 새 중앙은행에 제출해야 합니다.

첫 번째 거주자에 의해 계약(대출 계약)의 취소 후,이 명령의 단락 5.7 에 명시된 이벤트가 발생하지 않는 경우,두 번째 거주자는 새로운 중앙 은행에게이 단락의 단락 3 에 명시된 정보와 문서를 제출해야합니다,늦어도 서른 일 계약(대출 계약)첫 번째 거주자의 취소 일 후.

형법의 새로운 은행은 늦어도 이 단락의 3 항에 명시된 정보 및 문서의 두 번째 거주자가 제출 한 날 이후 다음 영업일까지 정보 및 통신 네트워크"인터넷"의 러시아 은행 공식 웹 사이트에 게시 된 전자 양식으로이 단락에 명시된 정보를 컴파일하고 제출하기위한 규칙에 따라 러시아 은행에 전자 형태로 두 번째 거주자가 새로운 형법 은행에 제출 한 계약(대출 계약)의 고유 번호에 해당하는 은행 통제 명세서를 요청해야합니다. 새로운 참조 은행은 참조 은행과 새로운 참조 은행이 동일한 참조 은행인 경우 이 단락에 명시된 은행 통제 명세서를 러시아 은행에 요청하지 않습니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

러시아 은행에서 새로운 형법 은행이 계약(대출 계약)에 따른 은행 통제 명세서를 수령 한 날로부터 2 일 이내에,이 명령의 9 장에 의해 확립 된 절차에 따라 소프트웨어 및 하드웨어를 사용하여 지정된 은행 통제 명세서를 수락하고,새로운 은행 통제 명세서를 작성하고,은행 통제 명세서 제 1 항을 채우고,계약(대출 계약)에 새로운 고유 번호를 할당하고,계약(대출 계약)에 따른 은행 통제 명세서 제 2-4 항에서 정보를 전송합니다.대출 계약에 따른 은행 통제 진술의 5)에 대한 새로운 은행 통제 진술. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

이 단락의 여섯 번째 단락의 두 번째 문장에 명시된 경우,형법의 새로운 은행은 은행 통제 진술서를 작성하고,은행 통제 진술서의 제 1 항을 채우고,계약(대출 계약)에 새로운 고유 번호를 할당하고,계약에 따른 은행 통제 진술서의 제 2-4 항(제 2-3 항,제 5 항에 따른 은행 통제 진술서의 제 2-4 항에서 정보를 이 단락의 세 번째 단락에 명시된 정보 및 문서의 두 번째 거주자가 제출 한 날로부터 2 일 이내에 새로 형성된 은행 통제 진술서로 이전합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

형법의 새로운 은행은 이 지침의 9 장에 따라 새로 형성된 은행 통제 명세서를 전자 형식으로 추가 유지 관리해야 합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

새로운 은행이 러시아 은행으로부터 전자 형태로 형법을받는 경우,이 단락에 명시된 정보를 전자 형태로 작성하고 제출하기위한 규칙에 따라 인터넷 정보 및 통신 네트워크의 러시아 은행 공식 웹 사이트에 게시 된 경우,은행 통제 관련 진술의 러시아 은행 부재에 대한 정보,형법의 새로운 은행은 그러한 계약(대출 계약)을 고려하여 두 번째 거주자를 거부해야합니다. 이 경우 두 번째 거주자는 계약의 고유 번호(대출 계약),번호(있는 경우)및 계약 날짜(대출 계약),납세자 식별 번호(이하-주석)를 의무적으로 표시하는 모든 형태로 러시아 은행에 신청할 권리가 있습니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

첫 번째 거주자는 이 단락에 명시된 경우 참조 은행 계좌에서 계약(대출 계약)을 철회할 때 이 참조 은행에 증빙 서류 증명서를 제출해서는 안 됩니다. -이 단락은 추가로 포함되어 있습니다.

10.3. 이 지침의 10.2 항의 요구 사항은 영국 은행에 거주자가 등록한 계약(대출 계약)에 따라 거주자가 자신의 권리를 부분적으로 양도 한 경우,다른 거주자에게 청구를 부분적으로 양도하거나 영국 은행에 거주자가 등록한 계약(대출 계약)에 따라 거주자가 채무를 부분적으로 양도 한 경우에는 적용되지 않습니다.

10.4. 다음과 같은 경우에 거주자가 참조 은행에 등록한 계약(대출 계약)에 따른 의무를 이행 할 때:

• 계약(대출계약)을 등록한 거주자가 계약(대출계약)의 당사자가 아닌 제 3 자(이하 제 3 자)에게 해당 계약(대출계약)의 의무 이행을 위임한 경우;
• 계약서(대출계약서)를 등록한 거주자가 특정 계약서(대출계약서)에 따른 채무를 다른 거주자(이하 다른 거주자)에게 부분적으로 양도하거나 부분적으로 양도한 경우,
• 계약(대출 계약)의 당사자 인 거주자는 제 3 자 거주자(다른 사람-거주자)에게 계약(대출 계약)에 따라 제 3 자 거주자(다른 사람-거주자)가 일부(모든)의무를 이행하는 데 필요한 정보(대출 계약)와 계약의 고유 번호(대출 계약)에 대한 정보가 포함 된 계약(대출 계약)사본 또는 그러한 계약(대출 계약)의 추출물을 양도해야합니다.

지정된 계약(대출 계약)에 따라 정산을 할 때,제 3 자 거주자(기타 거주자)는 공인 은행에 그러한 정산을 할 계좌를 통해,이 항의 제 4 항에 명시된 정보 및 서류뿐만 아니라 계약(대출 계약)을 등록한 거주자가 제 3 자 거주자에게 계약(대출 계약)에 따른 의무의 부분적(완전)이행을 할당 한 문서(문서)를 제출해야합니다(이하 제 3 자 거주자에 의한 의무 이행을위한 계약이라고 함)또는 부분적으로 배정 된 청구 또는 부분적으로 양도 된 채무.(대출 계약)다른 사람 거주자에게(이하-청구(부채의 부분 전송)의 부분 할당에 대한 계약.

제 3 의 거주자(다른 거주자)가 이 항의 제 5 항에 명시된 계산 중에 이 명령의 제 2 장 및 이 항의 제 5 항에 명시된 문서에 따라 거래 행위와 관련된 서류를 제출 한 공인 은행은 이 서류를 제출 한 날로부터 2 일 이내에 공인 은행이 수립 한 절차에 따라 계약(대출 계약)의 고유 번호에 대한 정보를 제 3 의 거주자(다른 거주자)에게 양도해야합니다.

이 항의 제 6 항에 의해 확립 된 기간 내에,공인 은행은 또한 제 3 의 거주 자(다른 거주 자)에게이 지침에 부속서 4 의 계약에 따른 은행 통제 진술서 제 2 항의 2-6,10,12 및 15 열 또는 이 지침에 부속서 5 의 대출 계약에 따른 은행 통제 진술서 제 2 항의 2-6,9,11 및 14 열에 명시된 정보를 전송해야합니다(이하-승인 된 은행으로부터 수행 된 거래에 관한 정보,계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내며,이 지침의 15 장에 의해 설립 된 절차에 따라 공인 은행.

제 3 자(기타 거주자)는 이 항의 제 7 항에 명시된 거래 정보를 공인 은행에 양도해야하며,계약(대출 계약)의 고유 번호를 표시하여 계약(대출 계약)을 등록 한 거주자에게 이 항의 제 9 항에 명시된 시간보다 늦어도 거주자가 결정한 절차에 따라 양도해야합니다.

제 3 자 거주자(다른 사람 거주자)가 거래를 수행 한 달의 마지막 날 이후 15 일 이내에 계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 거래에 대한 공인 은행의 형법 정보를 은행에 제출해야하며 제 3 자 거주자의 의무 이행에 관한 합의 또는 다른 사람에게 청구의 부분 양도(부채의 부분 양도)에 관한 합의서를 제출해야합니다.

등록 된 계약(대출 계약)에 따라이 단락에 따라 정산을 수행하는 주민의 계좌가 하나의 공인 은행에서 열리는 경우-형법 은행,이 단락의 4 항 및 8 항에 명시된 서류와 정보는이 단락에 따라 계약(대출 계약)을 등록하지 않은 주민에 의해 형법 은행은 제출되지 않을 수 있으며 계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 거래에 대한 공인 은행의 정보는 계약을 등록한 거주자(대출 계약)에게 양도 할 수 없습니다.

10.5. 이 지시의 제 10.4 항에 명시된 경우,제 3 자 거주자(다른 거주자)가 비거주 은행에 개설 된 계좌를 통해 결제를 할 때,계약(대출 계약)을 등록 한 거주자는 제 3 자 거주자(다른 거주자)가 지불 한 달의 마지막 날 이후 30 일 이내에 계약(대출 계약)에 따라 결제는 비거주 은행에 개설 된 계좌를 통해 제 3 자 거주자(다른 거주자)가 수행 한 거래에 대한 형법 명세서의 은행에 제출해야합니다.제 3 자에 의해 의무가 이행되는 기초-거주자에 의해,또는 다른 거주자에게 청구의 부분적 양도(부채의 부분적 양도)에 대한 합의.

10.6. 이 지침의 10.4 항에 명시된 경우,합의 이외의 방식으로 제 3 자 거주자(다른 사람-거주자)가 의무를 부분적으로(완전히)이행하는 경우,이 지침의 8.2 항에 의해 확립 된 기간 내에 계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행에 대한 정보를 반영하는 증빙 서류 증명서를 은행에 제출해야합니다.

증빙 서류의 증명서와 동시에,계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 계약(대출 계약)에 따른 의무의 제 3 자 거주자(다른 사람 거주자)에 의한 이행을 확인하는 서류뿐만 아니라 제 3 자 거주자가 의무를 이행하는 것에 기초한 계약 또는 청구의 부분 양도(부채의 부분 양도)에 관한 계약을 참조 은행 서류에 제출해야합니다.

10.7. 비거주자 제 3 자가 등록 된 계약(대출 계약)(서비스 수락)에 따른 의무의 일부 또는 전부를 이행 할 때,계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 비거주자 제 3 자의 의무 이행을 반영하는 증빙 서류의 증명서를 본 지침 제 8 장에서 정한 절차에 따라 형법 은행에 제출해야합니다.

증빙 서류의 증명서와 동시에,계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 비거주자 제 3 자에 의한 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행을 확인하는 서류뿐만 아니라 지정된 거주자가 비거주자 제 3 자에 대한 계약(대출 계약)에 따른 의무의 부분적(전체)이행을 위임 한 문서(문서)를 참조 은행에 제출해야합니다.

비거주자에 등록 된 계약(대출 계약)에 따라 자신의 권리에 대한 거주자의 주장의 부분 할당과 관련하여 영국 은행과 거주자의 계정에 비거주자로부터 자금을 수령의 경우(이하 비거주자에 대한 주장의 부분 할당의 계약이라고 함)또는 자금이 등록 된 계약(대출 계약)에 따라 비거주자에 대한 부채의 부분 전송에 의해 관련하여 비거주자에 찬성 영국 은행 계정에서 상각되는 경우(이하 비거주자에 대한 부채의 부분 전송에 대한 계약이라고 함).비거주자),계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 은행에 형법을 제출해야합니다:

작업이 수행되는 계약(대출 계약)의 고유 번호에 대한 정보;

증빙 서류 증명서-이 지침의 8 장에 따라 정착 이외의 방식으로 비거주자에게 청구의 부분 양도(비거주자에게 부채의 부분 양도)의 합의에 따라 비거주자가 의무를 이행하는 경우.

동시에 증빙 서류의 인증서와 함께,거주자는(비거주자에 부채의 부분 전송의 계약에 따라)비거주자에 대한 청구의 부분 할당의 계약에 따라 의무의 비거주자에 의해 이행을 확인하는 참조 은행 서류를 제출해야합니다,뿐만 아니라 비거주자에 대한 청구의 부분 할당의 계약(비거주자에 부채의 부분 전송).

형법 이외의 공인 은행과 계약(대출 계약)을 등록한 거주자의 계좌를 통해 비거주자에게 청구의 부분 양도(비거주자에게 부채의 부분 양도)의 계약 조건에 따라 비거주자와 계약(대출 계약)을 등록한 거주자의 합의의 경우,공인 은행은 공인 은행이 정한 절차에 따라 계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 공인 은행의 거래 정보를 거주자에게 보내야합니다.

이 단락의 제 7 항에 명시된 정보는 계약(대출 계약)을 등록 주민에게 공인 은행에 의해 전송해야합니다,늦어도 이일 계약을 등록 주민에 의해 제출 한 날짜 이후(대출 계약),거래에 관련된 문서,에 따라 2 이 지침의 장과 고유에 대한 정보 계약(대출 계약)의 번호.

형법 은행 이외의 공인 은행에 자신의 계좌에 자금을 채취 한 날로부터 30 일 이내에 계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 지정된 거래에 대한 고유 한 계약 번호(대출 계약)와 비거주자에 대한 부분 양도 계약(비거주자에 대한 부채의 부분 양도 계약)을 나타내는 거래에 대한 공인 은행의 형법 정보를 은행에 제출해야합니다.

10.8. 계약(대출 계약)을 등록한 거주자가 다른 비거주자에게 청구를 양도함으로써 그러한 계약(대출 계약)에 따른 모든 권리를 양도하는 경우,지정된 거주자는 다른 비거주자로부터 다른 비거주자와 등록한 계약(신용 계약)에 따른 청구의 양도 계약(이하 비거주자에게 청구의 완전 양도 계약)에 대한 계약 조건에 따라 만기 된 자금을 전액 수령 한 후 해당 계약(대출 계약)을)다른 비주민이 계산 이외의 방식으로 비주민에게 청구권을 완전히 양도하는 계약에 따른 의무를 완전히 이행한 후

이 단락에 명시된 경우,계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 비거주자로부터 참조 은행에 자신의 계좌로 자금을 수령하면 다음 서류 및(또는)정보를 참조 은행에 제출해야합니다:

계약의 고유 번호에 대한 정보(대출 계약):

• 계산 이외의 방식으로 비거주자에게 청구의 전체 할당의 계약에 따라 의무의 비거주자에 의해 이행에 대한 정보를 반영하는 증빙 서류의 인증서. 이 문서의 8 장에 따라 계약(대출 계약)을 등록한 거주자가 지정된 증빙 서류를 제출합니다;
• 계산 이외의 방식으로 비거주자에게 청구의 전체 할당의 계약에 따라 의무의 비거주자에 의해 이행을 확인하는 문서;
• 비거주자에 대한 청구의 완전한 할당에 대한 계약.

계약서(대출계약서)를 등록한 거주자가 형법상 은행 이외의 공인은행에서 비거주자의 계좌로 비거주자에 대한 청구의 전액 할당을 위한 계약의 조건에 따라 거주자에게 빚진 비거주자로부터 자금을 수령하는 경우,공인은행은 공인은행이 정한 절차에 따라 계약서(대출계약서)를 등록한 거주자에게 계약서(대출계약서)의 고유번호를 기재한 공인은행의 거래내용 정보를 전송해야 합니다.

이 단락의 제 7 항에 명시된 정보는 계약(대출 계약)을 등록 주민에게 공인 은행에 의해 전송해야합니다,늦어도 이일 계약을 등록 주민에 의해 제출 한 날짜 이후(대출 계약),거래에 관련된 문서,에 따라 2 이 지침의 장과 고유에 대한 정보 계약(대출 계약)의 번호.

형법 은행 이외의 공인 은행에 거주자의 계좌에 자금을 적립 한 날로부터 30 일 이내에 계약(대출 계약)을 등록한 거주자는 계약(대출 계약)의 고유 번호와 비거주자에 대한 청구의 완전한 양도 계약을 나타내는 거래에 대한 공인 은행의 형법 정보를 은행에 제출해야합니다.

10.9. 계약(대출 계약)의 당사자가 비거주자와 두 개 이상의 거주자 인 경우(삼자(다자)계약(대출 계약),이러한 계약(대출 계약)그것은 누구의 선택은 독립적으로 계약(대출 계약)의 당사자 주민에 의해 수행되는 거주자에 의해이 지침의 제 2 항의 요구 사항에 따라 등록됩니다.

계약서(대출 계약서)를 등록한 거주자는 계약서(대출 계약서)를 등록한 날로부터 5 일 이내에 형법 은행에 의해 할당 된 계약서(대출 계약서)의 고유 번호에 대한 정보를 계약서(대출 계약서)의 당사자 인 다른 거주자에게 이전해야합니다(대출 계약서).

계약(대출 계약)을 등록하지 않는 주민에 의해 수행 이러한 계약(대출 계약)에 따라 정착뿐만 아니라,이러한 거래에 대한 회계 및(또는)계산 이외의 방식으로 계약(대출 계약)에 따라 의무의 상기 주민에 의해 이행,그것은 단락에 의해 설립 된 순서와 유사한 순서로 수행 10.4-이 명령의 10.6.

계약(대출 계약)을 등록하지 않은 거주자(대출 계약)는 그러한 계약(대출 계약)에 따라 합의 할 때,이 명령의 2.22 항에 명시된 시간 내에 계약(대출 계약)을 등록한 주민으로부터받은 계약(대출 계약)의 고유 번호에 대한 정보를 공인 은행에 제출해야합니다.

10.10. 계약 조건에 따라 계약 당사자 인 거주 대리인(커미션 에이전트)이 자신을 대신하여 다른 거주자(비거주자)교장(커미션)을 희생하여 행동하는 경우 거주 대리인(커미션 에이전트)은 본 지침 제 2 항의 요구 사항에 따라 계약을 등록해야합니다.

계약 조건에 따라 계약 당사자 인 상주 대리인(변호사)이 다른 상주 교장(교장)을 대신하여 행동하는 경우 상주 교장(교장)은 본 지침 제 2 항의 요구 사항에 따라 계약을 등록해야합니다. 상주 대리인(변호사)이 수행 한 그러한 계약에 따른 계산은 계산 이외의 방식으로 상주 대리인(변호사)이 계약에 따른 의무를 이행하는 것에 대한 회계뿐만 아니라,이 명령의 10.4-10.6 항에 의해 확립 된 절차와 유사한 절차에 따라 수행됩니다.

10.11. 거주자가 외국 통화 또는 러시아 연방의 통화 이 명령의 섹션 2 에 따라 자신의 등록에 대한 요구 사항을 설정하는 계약에 따라 은행 카드를 사용하여 외국 통화 또는 러시아 연방의 통화로 형법 은행에 개설 된 계좌에서 러시아 연방의 통화를 차변 할 때,거주자는 거래 수행과 관련된 형법 은행에 서류를 제출해야하며 관련 계산이 수행 된 계약의 고유 번호에 대한 정보를 제출해야합니다. 이 단락에 명시된 서류는 거주자가 은행 카드를 사용하여 관련 지불이 이루어진 달의 마지막 날 이후 15 일 이내에 형법 은행에 제출해야합니다.

이 지시의 제 2 조에 따라 등록 요건이 확립 된 계약에 따른 합의와 관련된 첫 번째 거래를 수행 한 거주자의 경우,은행 카드를 사용하는 비거주자에게 유리하게(거주자가 합의 이외의 방식으로 계약에 따른 의무를 이행하기 전에),거주자는이 지시의 제 5.7 항의 하위 단락 5.7.1 및 5.7.3 에 명시된 기한보다 늦어도 은행에 형법 계약을 등록해야합니다.

10.12. 비거주자가 상품,작품,서비스,정보의 전송 및 거주자가 제공하는 대출의 상환으로 지적 활동의 결과를 지불,약속 어음을 포함하여 유가 증권을 전송하여,이 지침의 섹션 2 에 따라 자신의 등록에 대한 요구 사항을 설정 계약(대출 계약)에 따라 자신의 의무를 이행하는 경우,거주자는 약속 어음을 포함하여 유가 증권에 대한 지불,또는 보증에 의해 전송 및(또는)과 관련하여 비거주자로부터 자금을 수령하는 경우에만 형법 은행과 계약(대출 계약)을 등록 취소 할 권리가 있습니다.유가 증권에 명목 전송 비문을 작성하여 청구(할당)의 할당. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

이 단락의 첫 번째 단락에 명시된 경우,거주자는 이 지침의 6 장에 따라 등록부에서 계약 취소(대출 계약)신청과 동시에 형법 은행에 제출해야 합니다.

계약(대출 계약)의 고유 번호에 대한 정보-자금이 약속 어음을 포함한 유가 증권에 대한 지불로 공인 된 경우,거주자의 계좌에 개설 된 경우;

계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 수행 된 거래에 대한 공인 은행의 정보-자금이 약속 어음을 포함한 유가 증권에 대한 지불로 적립되는 경우 형법 은행 이외의 공인 은행으로 개설 된 거주자의 계좌.

그들에 명목 전송 비문을 만들어 청구(할당)의 할당과 관련하여 보증 및(또는)에 의해 약속 어음을 포함하여 유가 증권의 전송의 경우,거주자는 그들에 개인 전송 비문을 만들어 청구(할당)의 할당과 관련하여 보증 및(또는)에 의해 약속 어음을 포함하여 유가 증권의 전송을 확인하는 형법 문서의 은행에 제출해야합니다.

형법의 은행은,이 지침에 부록 4,5 에 의해 설립 된 절차에 따라,계약서(대출 계약)에 따라 은행 통제의 문에 그들에 명목 전송 비문을 만들어 청구(할당)의 할당과 관련하여 약속 어음,또는 보증 및(또는)에 의해 전송을 포함하여 지정된 유가 증권의 지불의 사실에 대한 정보를 반영해야합니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

10.13. 거주자가 비거주 은행에 개설 된 거주자의 계좌를 통해 본 지침의 제 2 항에 따라 등록 요건이 확립 된 계약(대출 계약)에 따라 합의를하는 경우,거주자는 그러한 계산이 이루어진 달의 마지막 날 이후 30 일 이내에 비거주 은행 계좌에서 지정된 거래에 대한 계약(대출 계약)및 명세서(사본 명세서)의 고유 번호에 대한 정보를 형법 은행에 제출해야합니다.

10.14. 형법의 은행과 계약을 등록 거주자가"통화 규제 및 통화 통제에"연방법 제 19 조 제 5 부에 지정된 거주 금융 에이전트(요인)에 할당 된 경우,외화 또는 러시아 연방의 통화의 통화 청구는 비거주자에 전송에 대한 지불과 관련 계약에 따라 거주자에게 빚진,상품,그에게 렌더링 된 서비스,정보 및 지적 활동의 결과는 그들에게 배타적 권리를 포함하여 그에게 전송,계약을 등록 한 거주자는"통화 규제 및 통화 통제"에 대한 연방법 제 19 조 제 19 조에 규정 된 연방법 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 제 19 조 계산이 수행되는 계약의 번호뿐만 아니라,다음과 같은 측면에서 통화 청구의 후속 할당에 대한 통화 청구(인수 분해)및(또는)계약의 할당에 대한 금융 계약:

금융 에이전트(요인)에서 형법의 은행으로 개설 계정에 외화의 영수증시-거주자-늦어도 십오 일 이상 계약을 등록 주민의 계정에 외화를 크레딧의 날짜 이후;

러시아 연방 통화의 금융 에이전트(요인)거주자로부터 형법의 은행에서 열린 러시아 연방의 통화로 현재 계정에 영수증시-늦어도 십오 일 이상 러시아 연방의 통화를 신용의 날짜 후 계약을 등록 주민의 현재 계정에 명세서에 표시,또는 자신의 현재 계정에 신용에 대한 정보가 포함 된 거주자에게 은행 참조에 의해 전송 된 다른 문서에 러시아 연방의 통화는 거주 금융 에이전트(요인)에서받은.

상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 상주금융대리인으로부터 이 경우 형법 은행 이외의 공인 은행은 계약서를 등록한 거주자가 제출 한 날로부터 늦어도 2 일 이내에,이 단락에 명시된 서류 및 정보는 형법 은행 이외의 공인 은행에서 개설 한 자신의 계좌에 지정된 자금을 신용 할 때 지정된 거주자에게 승인 된 은행에 의해 결정된대로 계약의 고유 번호(대출 계약)를 나타내는 수행 된 거래에 대한 공인 은행의 정보를 순서대로 전송해야합니다.

계약을 등록 거주자는 거래에 대한 공인 은행에서 참조 은행 정보를 제출해야합니다,계약의 고유 번호를 나타내는(대출 계약)늦어도 서른 일 이상 거주 금융 에이전트에서 자금을 적립 한 날짜 후(요인)계약을 등록 거주자의 계정에 영국 은행이 아닌 다른 공인 은행 개설.

참조 은행이 동시에 금융 대리인(요인)인 경우,참조 은행은 독립적으로 통화 청구(인수 분해)및(또는)의 할당을위한 금융 계약에 따라 계약을 등록한 거주자의 계정에 외화 또는 러시아 연방의 통화를 신용에 대한 정보를 입력 통화 청구의 후속 할당에 대한 계약,이 단락의 첫 번째 단락에 명시된 문서 및 정보를 계약을 등록한 거주자가 제시하지 않고 은행 통제의 제 2 절 문에서.

비거주자로부터 계약에 규정 된 의무를 비거주자가 이행하기 위해 형법 은행이 아닌 거주 금융 대리인(요인)에게 자금을 신용 할 때,금전적 청구가 할당 된 거주자 금융 대리인(요인)(후속 할당 결과 포함)은이 단락의 첫 번째 단락에 나열된 지정된 자금,문서 및 정보가 신용 된 계좌로 공인 은행에 제출해야합니다.

이 항의 제 7 항에 명시된 서류 및 정보는 공인은행의 상주금융대리인(요인)이 공인은행의 상주금융대리인(요인)의 계좌로 자금을 인출한 날로부터 15 일 이내에 상주금융대리인이 공인은행에 제출하여야 한다. 이 경우,공인 은행,이 단락의 제 7 항에 명시된 문서 및 정보를 제출 한 날로부터 늦어도 2 일 이내에,공인 은행에 의해 결정된 절차에 따라,거주 금융 에이전트(요인)로 전송해야합니다,거래에 대한 공인 은행의 정보,계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는.

계약을 등록 한 주민,아니 늦어도 금융 에이전트(요인)에 비거주자에서 자금을 적립 한 날짜 후 삼십일 이상-형법의 은행이 아닌 주민,계약에 규정 된 의무의 비거주자에 의해 이행을 설명하기 위해,형법의 은행에 제출해야합니다.:

지정된 작업에 대한 계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 수행 트랜잭션에 공인 은행의 정보,지정된 주민에 의해 결정되는 절차에 따라 거주 금융 에이전트(요인)로부터 수신;

금전적 청구(인수 분해)및(또는)금전적 청구의 후속 할당에 대한 계약의 양도에 대한 자금 조달 계약.

계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 수행 된 거래에 대한 공인 은행의 정보에 포함 된 거래는 비거주자가 계산되는 계약 유형(비거주자에게 양도 된 상품,그에게 렌더링 된 서비스를 위해 수행 된 작업,정보 및 지적 활동의 결과,독점권을 포함하여 그에게 양도 됨)에 따라 관련 계약에 대한 운영 코드 유형의 할당과 함께 은행 통제 진술 제 2 조의 형법 은행에 반영되어야합니다.

형법 은행 인 상주 금융 대리인(요인)이 계약에 따른 비거주 의무를 이행하기 위해 비거주자로부터 자금을 수령하면 금융 대리인(요인)은 형법 은행이 비거주자에 의해 지불이 이루어지는 계약 유형(비거주자에게 양도 된 상품,그를 위해 수행 된 작품,그에게 렌더링 된 서비스,그에게 양도 된 지적 활동의 정보 및 결과,그들에 대한 배타적 권리를 포함하여)에 따라 거래 유형 코드의 할당과 함께 은행 통제 명세서 제 2 항에 명시된 작업에 대한 정보를 독립적으로 반영합니다..

계약서를 등록한 거주자는 이 항에 규정된 서류와 정보가 비거주자로부터 그러한 계약에 따라 납부해야 할 자금의 수령을 확인하는 서류(요인)를 본 은행에 제출하고,본 은행이 그러한 운영에 대한 정보를 은행 통제 명세서에 반영하는 경우에만 본 은행의 등록을 취소해야 합니다.

10.15. 이 지침의 단락 10.4,10.7,10.8,10.9 및 10.14 에 명시된 경우 등록을 위해 수락 된 계약(대출 계약)에 따른 합의는 제 3 자-거주자(다른 거주자,계약을 등록하지 않는 거주자(대출 계약),금융 대리인(요인)-거주자)이 지정된 계산이 계약의 고유 번호(대출 계약)에 대한 정보를 수행하는 공인 은행에 제출하는 경우에만 은행 통제 명령문의 섹션 1 의 사본.이 지침의 2.22 항에 명시된 시간 제한 내에서.

공인 은행은 계산이 수행되는 계약 유형 및 계약 고유 번호(대출 계약)에 따라 관련 계약(대출 계약)에 대한 거래 코드의 유형을 나타내는 제 3 자 거주자(다른 거주자,계약을 등록하지 않은 거주자(대출 계약),거주 금융 대리인(요인))이 수행 한 거래에 대한 정보를 거래 데이터에 반영해야합니다.

외화 또는 거주자의 계정에서 러시아 연방의 통화를 차변에 거래(제 3 자,다른 사람,계약을 등록하지 않는 거주자(신용 계약),이 장에 명시된 경우 금융 에이전트(요인)는 지정된 거주자가 계약의 고유 번호(신용 계약 계약)에 대한 정보를 제공하지 않는 한 수행되지 않습니다.

10.16. 이 장에 의해 설립 된 경우,계약(대출 계약)을 등록 한 주민,트랜잭션에 공인 은행에서 정보의 제출과 동시에,계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 주민(제 3 자,다른 사람,계약(대출 계약)을 등록하지 않는 주민,금융 에이전트(요인)주민과 합의 형법의 은행에 의해 설립 된 절차에 따라,형법의 은행에 제출해야합니다,외국 통화의 송환의 예상 날짜에 대한 정보 및(또는)러시아 연방 통화의 송환.이 지침에 대한 부록 3 과 함께.

11.1. 은행 업무(이하-은행 업무)에 대한 라이센스 해지의 경우

라이선스가 제공됩니다 센터에 의해 허가,인증 및 보호의 상태의 비밀 FSB 의 러시아(TSLSZ 의 FSB 러시아의)

-러시아 은행 명령 번호 4855 의 문구에서 단락-2018 년 7 월 5 일자

서비스 계약(대출 계약)을 수락하고 거주자가 연방법"통화 규제 및 통화 통제에 관한"제 19 조의 요구 사항을 준수하는 것에 대해 통화 통제를 행사하는 데 필요한 정보를 포함하는 계약(대출 계약)또는 그러한 계약(대출 계약)의 추출물.

11.2. 은행 면허의 해지 날짜와 형법의 새로운 은행에서 계약 서비스(대출 계약)에 대한 수락 날짜 사이의 기간에 다른 공인 은행의 거주자의 계좌(계좌에서)에 자금이 적립(차변)되는 경우,거주자는이 명령의 5.7.1 항 및 5.7.2 항에 명시된 기한 이내에이 공인 은행에 계약 서비스(대출 계약)에 대한 수락을 신청해야합니다.

11.3. 경우,은행 라이센스의 해지 날짜와 새로운 참조 은행에서 계약(대출 계약)서비스에 대한 수용의 날짜 사이의 기간에,이 명령의 장 10 에 지정된 서류 및(또는)문서 및 정보의 인증서를 제출하기위한 기한이 온다,거주자는 새로운 참조 은행에 제출해야합니다 이 명령의 장 8 에 지정된 증빙 서류와 증빙 서류의 인증서,그리고(또는)이 명령의 장 10 에 지정된 문서 및 정보,늦어도 새로운 참조 은행에 의해 계약(대출 계약)의 수용일로부터 15 일 이내에.서비스 은행.

11.4. 형법의 새로운 은행은,늦어도 거주자가 계약의 고유 번호(대출 계약)및 계약의 등록 날짜(대출 계약)에 대한 정보를 제출하는 날 이후 다음 영업일보다,컴파일 및 인터넷 정보 통신 네트워크에 러시아 은행의 웹 사이트에 공식 웹 사이트에 게시 된 전자 양식으로이 단락에 지정된 정보를 제출하기위한 규칙에 따라 전자 형태로 러시아 은행을 요청해야합니다,러시아 은행의 새로운 은행에 거주자가 제출 한 계약(대출 계약)의 고유 번호에 해당하는 은행 통제의 진술.. -러시아 은행 명령 번호 4855 의 문구 단락-2018 년 7 월 5 일자

11.5. 러시아 은행에서 새로운 형법 은행이 계약(대출 계약)에 따른 은행 통제 명세서를 수령하면,이 명령의 9 장에 의해 확립 된 절차에 따라 소프트웨어 및 하드웨어를 사용하여 러시아 은행으로부터 수령 한 날로부터 2 일 이내에 지정된 은행 통제 명세서를 수락하고,이 명령의 부록 4 및 5 에 제공된 정보를 입력하며,은행 통제 명세서 제 1 항 제 4 항에서 러시아 은행의 은행 통제 명세서에 의해 계약(대출 계약)에 할당 된 고유 번호를 유지합니다.은행 면허가 취소 된 형법. 승인 된 은행 통제 진술의 추가 유지 보수는 이 지침의 9 장에 의해 확립 된 절차에 따라 전자 형식의 형법의 새로운 은행에 의해 수행됩니다.

11.6. 계약서(대출 계약서)는 은행 통제 명세서 제 1 항 제 4 항에 명시된 날로부터 새로운 중앙 은행의 서비스를 위해 수락 된 것으로 간주되며,새로운 중앙 은행은 설립 절차에 따라 거주자에게 통보해야합니다.

11.7. 새로운 은행이 인터넷 정보 및 통신 네트워크의 러시아 은행 공식 웹 사이트에 게시 된이 단락에 명시된 정보를 전자 형식으로 작성하고 제출하는 규칙에 따라 러시아 은행에서 형법을받는 경우,형법의 새로운 은행은 서비스를 위해 그러한 계약(대출 계약)을 수락 할 때 거주자에게 러시아 은행의 관련 은행 통제 시트의 부재에 대한 정보를 거부하고 거주자에게 통보해야합니다. 이 단락에 명시된 조치는 형법의 새로운 은행이 형법의 새로운 은행에 의해 설립 된 절차에 따라 러시아 은행의 관련 은행 통제 시트의 부재에 대한 러시아 은행의 정보를받는 날 이후 다음 영업일 이내에 새로운 형법 은행에 의해 수행되어야합니다.

이 경우 거주자는 계약의 고유 번호(대출 계약),계약 번호 및 날짜(있는 경우)(대출 계약)및 거주자의 주석을 의무적으로 표시하는 모든 형태로 러시아 은행에 신청할 권리가 있습니다.

12.1. 이 지시의 제 6 조제 1 항의 제 6.1.1 호에 규정된 근거로 상주자가 상주 은행(이하 이전 상주 은행)에 계약(대출 계약)을 등록 취소한 경우,그러한 계약(대출 계약)은 이 장(이하 새 상주 은행에 대한 계약(대출 계약)의 이전이라고 함)에 의해 수립된 절차에 따라 상주자가 상주 은행에 이전해야 하며,상주자가 상주 은행에 이전한 후 30 일 이내에 상주 은행에 이전해야 한다.이 명령의 12.2 항에 명시된 경우를 제외하고는 이전 중앙은행과 함께

새 은행으로 계약(대출 계약)을 이전하려면 거주자가 새 은행에 참조 문서를 제출해야합니다:

이 지침에 대한 부록 5 의 대출 계약에 따라 은행 통제 진술에 대한 메모의 부록 4 의 계약 및 부록 5 의 대출 계약에 따라 은행 통제 진술에 대한 메모의 부록 1.1.2 제 1 항의 제 1 항의 제 1 항에 따라 결정된 계약(대출 계약)의 고유 번호,계약(대출 계약)의 등록 날짜(대출 계약),이전 참조 은행에서 계약(대출 계약)의 등록 취소 날짜 및 이전 참조 은행의 등록 번호에 대한 정보,-이 지침에 대한 부록 5 의 대출 계약에 따라 은행 통제 진술에 대한 메모의 러시아 명령 번호 4855-2018 년 7 월 5 일자

승인 된 은행이 본 지침의 부록 4 및 5 에 명시된 계약(대출 계약)의 서비스를 수락하고 거주자가"통화 규제 및 통화 통제에 관한 연방법 제 19 조의 요구 사항을 준수하는 것에 대해 통화 통제를 행사하는 데 필요한 정보를 포함하는 계약(대출 계약)또는 그러한 계약(대출 계약)에서 추출한 내용.

12.2. 이전 은행과의 계약(대출 계약)의 등록 취소 날짜와 새로운 은행의 서비스 수락 날짜 사이의 기간에 자금이 공인 은행의 계좌(계좌에서)에 적립(차변)되는 경우,거주자는이 명령의 5.7 항 5.7.1 및 5.7.2 에 명시된 조건보다 늦게이 승인 된 은행에 계약(대출 계약)서비스를 수락하기 위해 신청해야합니다.

12.3. 경우,이전 참조 은행과 계약(대출 계약)의 탈 등록의 날짜와 새로운 참조 은행에 의해 서비스에 대한 수용의 날짜 사이의 기간에,이 명령의 제 10 장에 지정된 증빙 서류 및(또는)문서 및 정보의 인증서를 제출하는 마감일이 온다,거주자는 서류에 새로운 참조 은행에 인증서를 제출해야합니다,이 명령의 제 8 장에 지정된 증빙 서류,이 명령의 제 10 장에 지정된(또는)문서 및 정보,늦어도 계약(대출 계약)의 수락일로부터 십오일 이상.서비스를 위해 새로운 은행에 의해.

12.4. 이전 중앙은행과의 계약(대출계약)의 등록이 취소된 날과 새로운 중앙은행의 서비스 수락일 사이의 기간에,그 자금이 계약(대출계약)에 따라 이전 중앙은행의 거주자의 계좌에 적립되는 경우,거주자는 이전 중앙은행의 거래에 대한 행위와 관련된 서류와 이전 중앙은행의 지정된 거래에 대한 정보를 거래 데이터에 반영하기 위해 필요한 계약(대출계약)의 고유번호에 대한 정보를 제출해야 합니다.. 이 경우,이전 참조 은행,이 단락에 나열된 문서 및 정보를 제출 한 날로부터 늦어도 2 일 이내에,이전 참조 은행에 의해 결정된 절차에 따라 지정된 거주자에게 이전해야하며,그러한 작업에 대한 계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 거래에 대한 공인 은행의 정보.

거주자는 이 명령의 제 9 장에 의해 설정된 절차에 따라 명세서 은행 통제의 제 2 절에서 그러한 작업의 새로운 참조 은행에 반영하기 위해 계약(대출 계약)의 새로운 참조 은행에 의해 서비스에 대한 수용일로부터 15 일 이내에 지정된 작업에 대한 계약(대출 계약)의 고유 번호를 나타내는 수행 된 거래에 대한 승인 된 은행의이 단락의 첫 번째 단락에 명시된 정보를 새로운 참조 은행에 제출해야합니다.

12.5. 1.1.2 제 1 항에 따라 결정된 계약서 고유번호(대출계약서),계약서 등록일(대출계약서),계약서 등록 취소일(대출계약서)및 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 1.1.2 제 1 항 이 지침에 부속서 5 의 대출 계약에 따라,컴파일 및 정보 통신 네트워크"인터넷"러시아 은행의 공식 웹 사이트에 게시 된 전자 형태로이 단락에 지정된 정보를 제출하기위한 규칙에 따라 전자 형태로 러시아 은행에서 요청해야합니다,형법의 새로운 은행에 거주자가 제출 한 계약(대출 계약)의 고유 번호에 해당하는 은행 통제의 문. -러시아 은행 명령 번호 4855 의 문구 단락-2018 년 7 월 5 일자

12.6. 러시아 은행에서 새로운 형법 은행이 계약(대출 계약)에 따른 은행 통제 명세서를 수령하면,이 명령의 9 장에 의해 확립 된 절차에 따라 소프트웨어 및 하드웨어를 사용하여 러시아 은행으로부터 수령 한 날로부터 2 일 이내에 지정된 은행 통제 명세서를 수락하고,은행 통제 명세서 제 1 항 제 4 항에서이 명령의 부록 4 및 5 에 제공된 정보를 입력하고,러시아 은행의 이전 은행(대출 계약서)에 할당 된 고유 번호를 유지합니다.형법. 승인 된 은행 통제 진술의 추가 유지 보수는 이 지침의 9 장에 의해 확립 된 절차에 따라 전자 형식의 형법의 새로운 은행에 의해 수행됩니다.

12.7. 계약서(대출 계약서)는 은행 통제 명세서 제 1 항 제 4 항에 명시된 날로부터 새로운 중앙 은행의 서비스를 위해 수락 된 것으로 간주되며,새로운 중앙 은행은 설립 절차에 따라 거주자에게 통보해야합니다.

12.8. 새로운 은행이 인터넷 정보 및 통신 네트워크에서 러시아 은행의 공식 웹 사이트에 게시 된이 단락에 명시된 정보를 전자 형식으로 컴파일 및 제출하는 규칙에 따라 러시아 은행에서 형법을받는 경우,형법의 새로운 은행은 서비스를 위해 그러한 계약(대출 계약)을 수락 할 때 거주자에게 은행 통제 관련 진술의 러시아 은행 부재에 대한 정보를 거부하고 거주자에게 통보해야합니다. 이 단락에 명시된 조치는 형법의 새로운 은행이 형법의 새로운 은행에 의해 설립 된 절차에 따라 러시아 은행의 관련 은행 통제 시트의 부재에 대한 러시아 은행의 정보를받는 날 이후 다음 영업일 이내에 새로운 형법 은행에 의해 수행되어야합니다.

이 단락에 명시된 경우,거주자는 계약의 고유 번호(대출 계약),계약(대출 계약)의 번호 및 날짜(있는 경우)및 거주자의 주석을 의무적으로 표시하는 모든 형태로 러시아 은행에 신청할 권리가 있습니다.

13.1. 이 장은 개편 된 참조 은행에서 새로 설립 된 참조 은행의 계좌로 또는 계열 공인 은행(이하 후계 은행이라고 함)으로의 계약(대출 계약)이 이전 된 경우뿐만 아니라 공인 은행(본사 또는 기타 지점)(이하 후계 은행이라고 함)의 다른 하위 부서에 등록 될 참조 은행의 폐쇄 지점(그 지위가 변경되는 경우를 포함)으로의 계약(대출 계약)이 이전 된 경우에 적용되며,그 결과,이 장에 대한 정보는 그 공인 은행(공인 은행의 지점)은행 제어 변경 사항의 제 1 절에 지정.

13.2. 형법 개편 은행 또는 형법 은행 인 형법 은행의 폐쇄 지점은 동의 한 절차 및 조건에 따라 후임 은행으로 이체해야하지만,후임 은행의 국가 등록 또는 승인 된 은행의 지점 폐쇄에 관한 정보의 신용 기관의 국가 등록 장부에 입국 한 날로부터 10 일 이내에 이체해야합니다.:

등록 된 계약(신용 계약)에 대한 형법 은행이 보유한 은행 통제의 폐쇄되지 않은 진술은 인터넷 정보 및 통신 네트워크에서 러시아 은행의 공식 웹 사이트에 게시 된 전자 양식으로이 단락에 명시된 정보를 컴파일하고 제출하는 규칙에 따라 수행됩니다;

형법의 은행에 의해 등록 된 모든 계약(신용 계약)에 대한 통화 제어 서류(탈 등록 계약(신용 계약)에 대한 포함)에 정보를 입력 한 날짜에 저장 될 수 있습니다.

13.3. 이 지침의 13.2 항에 따라 문서를 이전 한 날로부터 10 일 이내에 후임 은행은 이 지침의 부록 4 및 5 에 명시된 절차에 따라 전송 된 은행 통제 명세서 제 1 항 제 4 항에 정보를 입력해야합니다. 계약의 고유 번호(대출 계약)를 포함하여 은행 통제 명세서에 명시된 다른 모든 데이터는 변경되지 않습니다.

계약(대출 계약)은 은행 통제 명세서 제 1 항 제 4 항에 관련 정보를 입력 한 날로부터 후계 은행에 의해 서비스를 위해 수락 된 것으로 간주됩니다.

13.4. 은행 통제 진술서 제 4 항에 관련 정보를 입력 한 날로부터 2 일 이내에 후임 은행은 그 절차에 따라 거주자에게 형법의 은행임을 알려야합니다.

13.5. 변환의 형태로 형법 은행의 개편의 경우,서비스 계약(신용 계약)에 따라 유지되는 은행 통제 진술 제 1 항 제 4 항에 대한 개정은이 지침의 7.10 항에 따라 수행됩니다.

14.1. 영국 은행의 거주자의 계좌에서 외국 통화 또는 러시아 연방 통화를 인출 할 때,비거주자에게 유리하게 신용장을 엽니 다.신용장(이하 신용장)을 사용하여 결제를 위해 영국 은행은 이 지침의 3 장에 따라 이 지침의 부록 1 에 명시된 거래 유형 코드 80120 을 사용하여 거래에 대한 데이터를 독립적으로 생성해야합니다. 이 경우 거주자는 거래 수행과 관련된 은행 서류,운영에 대한 정산 서류 및 고유 계약 번호에 대한 정보를 제출해서는 안됩니다.이 서류 제출 요구 사항은이 지침의 2 장에 명시되어 있습니다.

14.2. 신용의 편지를 실행하는 동안 비거주자에 찬성 자금의 이체를 확인하는 문서를 주민에게 넘겨 후,주민,늦어도 신용의 편지에 따라 지불이 실행 된 달의 마지막 날 이후 십오 일 이상,이 단락의 단락 2 에 의해 설립 된 경우를 제외하고,형법의 은행에 제출해야합니다,지정된 문서뿐만 아니라 트랜잭션이 수행되는 계약의 고유 번호에 대한 정보. 형법 은행은 신용장이 실행되는 계약 유형에 따라 운영 유형의 코드와 함께 신용장의 실행에 대한 은행 통제 정보의 진술 제 2 조에 반영해야합니다.

은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 반영하기 위해 신용장 실행에 관한 모든 정보와 서류를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행에 관한 정보를

14.3. 거주자를 위해 신용장을 개설 한 공인 은행에 개설 된 비거주자의 계좌에서 신용장으로 러시아 연방 통화를 인출 할 때,공인 은행은이 지침의 3 장에 따라 비거주자가이 지침의 2 장에 명시된 작업에 대한 합의 문서를 제출하지 않고이 지침의 부록 1 에 명시된 거래 유형 코드 80020 으로 거래 데이터를 생성해야합니다.

14.4. 외국 통화 또는 러시아 연방의 통화를 신용 한도 은행에 개설 된 거주자의 계좌에 거주자에 찬성하여 비거주자가 개설 한 신용장을 발행 할 때,거주자는 거래와 관련된 은행 서류뿐만 아니라 거래가 수행되는 계약의 고유 번호에 대한 정보를 외국 통화 또는 러시아 연방의 통화를 거주자의 계좌에 신용 한 날로부터 15 일 이내에 제출해야합니다.

이 단락에 명시된 거래에 대한 정보는이 명령의 3 장에 따른 거래 데이터 및이 명령의 9 장에 따른 은행 통제 진술에 형법 은행에 의해 반영되어야합니다.

14.5. 외국 통화 또는 러시아 연방의 통화를 공인 은행에서 개설 한 거주자의 계좌에 신용 할 때,비거주자에게 신용장을 개설 한 은행 또는 그러한 신용장에 따라 실행 은행,거주자에게 유리한 신용장을 실행할 때,그러한 자금 신용의 결과로 계약에 따른 비거주자의 의무가 완전히 이행되는 경우,거주자는 이 명령의 6.1 항 6.1.2 호에 명시된 근거로 등록부에서 그를 제거합니다.이 지침의 6 장에 의해 설립되었습니다.

14.6. 신용장 또는 비거주자를 위해 거주자가 개설한 신용장 실행 시,거주자가 공인 은행 이외의 공인 은행에서 개설한 거주자의 계좌를 통해 합의가 이루어지는 경우,거주자는 해당 공인 은행에 고유 계약 번호에 대한 정보를 제출해야 합니다. 지정된 공인 은행,신용장 또는 신용장의 실행에 따라 관련 합의의 날짜 이후 늦어도 이일 이상,트랜잭션에 대한 계약의 고유 번호를 나타내는,트랜잭션에 대한 공인 은행에서 공인 은행,정보에 의해 결정된 절차에 따라,거주자에게 전송해야합니다. 거주자는 계산이 이루어진 달의 마지막 날 또는 신용장에 따른 지불이 실행 된 달의 마지막 날 이후 15 일 이내에 은행 통제 명세서 제 2 항의 신용장 실행을 반영하기 위해 은행의 지정된 작업에 대한 고유 한 계약 번호를 나타내는 거래에 대한 공인 은행의 정보를 은행 통제 기관에 제출해야합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 의 문구 단락-2018 년 7 월 5 일자

15.1. 문서 및 정보를 제출할 때 공인 은행과 거주자(비거주자)의 상호 작용 방법,이 지침에 의해 제시되는 요구 사항은 비거주자와 공인 은행의 합의에 의해 결정됩니다.

15.2. 이 지침에 의해 제출해야 하는 서류는 거주자가 공인 은행에 원본 또는 정당한 인증 사본 형태로 제출해야 합니다.

문서 사본의 등록(인증)절차는 거주자와 공인 은행의 합의에 의해 결정됩니다.

15.3. 문서 및 거래의 행위와 관련된 정보뿐만 아니라,이 지침에 필요한 다른 문서 및 정보,거주자에 의해 제출(비거주자)전자 형태로 공인 은행에(또는)거주자와 공인 은행에 의해 합의 된 절차에 따라 종이에(비거주자).

15.4. 이 지침에 명시된 서류는 책임자가 서명하고 통화 통제 목적으로 사용되는 공인 은행의 인감(스탬프)(이하 공인 은행의 인감)의 인상을 가진 종이로 인증되어야합니다.

공인 은행의 책임자와 인장은 공인 은행의 행정 행위에 의해 승인됩니다.

15.5. 서류 및 정보를 종이로 교환 할 때,개인 기업가 인 거주 개인 또는 러시아 연방 법률에 의해 확립 된 절차에 따라 개인 관행에 종사하는 개인이 본 지침에 따라 작성한 문서는이 개인 또는 그의 대표에 의해 서명되고 그러한 거주 개인의 인감(가능한 경우)에 의해 인증되며,그 샘플은 2014 년 5 월 30 일 러시아 은행의 지시에 명시된 서명 샘플 및 인감 인상이있는 카드에 부착됩니다.2014 년 6 월 19 일 32813 호,2017 년 2 월 14 일 45638 호(이하 서명 및 인감 표본이있는 카드라고 함)에 러시아 연방 법무부가 등록한 예금 계좌".

15.6. 서류 및 정보를 종이로 교환 할 때,거주 법인이 본 지침에 따라 작성한 서류는 서명 및 인감 표본과 함께 카드에 명시된 서명을받을 권리가있는 사람(들)이 서명하고 법인(있는 경우)의 인감(있는 경우)에 의해 인증되어야하며,그 샘플은 서명 표본과이 법인의 인감 표본과 함께 카드에 부착됩니다.

거주 법인에 의해이 지침에 따라 작성된 문서는 거주 법인의 직원이 서명 할 수 있습니다,그는 행정 행위에 기초하여이 문서에 서명 할 수있는 권리를 부여하는 경우,위임장은 러시아 연방의 법률에 의해 설립 된 절차에 따라 발행.

15.7. 거주자가 공인 은행에 전자 형태로 보낸 서류는 거주자의 전자 서명으로 서명됩니다.

15.8. 이 지침에 명시된 문서 및 정보의 공인 은행에 거주자가 제출 한 날짜는 전자 형식의 문서를 포함하여 수신(수신)문서의 등록(수락)에 대한 공인 은행의 절차에 따라 고정 된 공인 은행이 수령 한 날짜입니다.

15.9. 이 지침에 따라 공인 은행이 거주자에게 보내는 서류는 다음과 같아야합니다:

종이에,각 페이지에 책임자의 서명 및 공인 은행의 인감이있다;

전자 형식-책임자의 전자 서명 또는 공인 은행의 전자 서명. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

15.10. 승인 된 은행과 거주자 간의 전자 형태의 문서 및 정보 교환의 경우,이 지침에 규정 된 제출 요건,그러한 교환 절차,보낸 사람의 전자 서명(전자 서명)을 포함하여 필기 서명의 아날로그를 인식하는 절차의 수립,전송 방법 및 수신(전송)규정의 정의,무결성 및 완전성의 통제 정보의 정확성에 대한 책임뿐만 아니라 전자 서명의 진위,전자 서명의 발신자 및 수신자에 대한 정보와 함께 수락(비 수락)전자 메시지의 전송,전송 및 수신 전자 메시지,파견 날짜 및 수락 날짜(수락 불가),수락 거부 사유는 거주자와 합의한 공인 은행에 의해 결정됩니다.

15.11. 전자 형태로 문서와 정보를 교환 할 때 전자 형태로 생성 된 문서와 원래 종이로 발행 된 스캔 장치를 사용하여 얻은 문서의 이미지를 모두 전송할 수 있습니다.

15.12. 공인 은행과 거주자 사이에 전자 형태로 문서 및 정보를 교환 할 때 제 3 자의 무단 액세스로부터 송금하는 동안 보호 절차와 방법을 보장해야합니다.

15.13. 이 장의 요구 사항은이 지침의 2.26 항에 명시된 경우에 거주 개인이 공인 은행에 문서 및(또는)정보를 제출하는 데 적용됩니다. -이 항목은 추가로 포함되어 있으며 러시아 은행 번호 4855 의 지시를 참조하십시오.

16.1. 거주자,거주자 개인 또는 비거주자가 공인 은행에 서류 및 정보를 제출하는 경우,이 지침에 의해 제출 요건이 확립 된 경우,공인 은행은 본 지침의 16.6 항에 명시된 경우를 제외하고 다음과 같은 검증을 수행해야합니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

16.1.1. 거주자(비거주자)의 작업에 대한 결제 문서를 포함하여 작업 코드의 유형에 대한 정보의 가용성,계약(대출 계약)의 고유 번호에 대한 정보의 가용성,주민에 의해 제출 된 문서 및 정보에 외화 및(또는)러시아 연방의 통화의 송환의 예상 날짜에 대한 정보의 가용성,이 지침에 의해 설립 된 경우에 거주 개인,공인 은행,외국 통화의 송환에 대한 예상 기한의 확인 및(또는)러시아 연방의 통화는 러시아 연방의 통화에 대한 계약에 따른 은행 통제 명세서 제 1 항 제 3 항 제 6 항에 명시된 계약(계약 대출 계약에 따른 은행 통제 명세서 제 1 항 제 3.1 항 제 6 항). -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 하위 항목-2018 년 7 월 5 일자

16.1.2. 거주자가 공인 은행에 제출하거나 거주자가 제공 한 정보에 포함 된 정보와 거래 수행과 관련된 서류와 함께 운영을위한 결제 문서에 표시된 거래 유형 코드의 준수.

16.1.3. 외화 및(또는)러시아 연방의 통화의 송환의 예상 날짜에 대한 정보를 제외하고,거주자가 제출 한 증빙 서류에 포함 된 정보와 함께 증빙 서류의 인증서에 거주자가 표시(지원 문서의 유형 코드 포함)정보의 준수.

16.1.4. 이 지침의 섹션 2 의 요구 사항에 따라 계약(대출 계약)의 등록(서비스에 대한 수락)을 위해 거주자가 제출 한 것을 포함하여 문서 및 정보의 충분성뿐만 아니라 공인 은행이 통화 통제"통화 규제 및 통화 통제에 관한 연방법 제 19 조의 요구 사항의 이행을 포함하여 통화 통제를 수행하는 데 필요한 정보의 계약(대출 계약)의 가용성. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 하위 항목-2018 년 7 월 5 일자

16.1.5. 거주자,거주자 개인,관련 문서 및 정보를 작성 및 제출하기 위해이 지침에 의해 설정된 절차를 준수하며,제출 요구 사항은이 지침에 의해 설정됩니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 하위 항목-2018 년 7 월 5 일자

16.2. 검증은 다음 제한 시간 내에 공인 은행에 의해 수행됩니다.

16.2.1. 자금이 계좌에서 인출되거나 계좌에 적립되는 경우-관련 문서 및 정보를 제출 한 날로부터 영업일 이내에,제출 요구 사항은이 지침에 의해 설정됩니다.

16.2.2. 거주자가 공인 은행에 제출 한 날로부터 늦어도 영업일 기준 3 일 이내에 증빙 서류를 제출 한 경우,이 지침의 8.8 항에 명시된 증빙 서류와 관련하여 공인 은행에 제출 한 날로부터 늦어도 영업일 기준 10 일 이내에 증빙 서류를 제출 한 경우.

16.2.3. 이 단락의 하위 단락 16.2.1 및 16.2.2 에 명시되지 않은 경우,이 지침에 의해 설정된 다른 시간 제한 내에서.

16.3. 이 지침의 16.1 항에 명시된 검증의 긍정적 인 결과의 경우,공인 은행은 검증을 위해 설정된 시간 제한 내에서 거주자 인 거주자가 제출 한 문서 및 정보를 수락해야합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 의 문구 단락-2018 년 7 월 5 일자

공인 은행이 수락 한 증빙 서류의 증명서는 거주자와 합의한 시간 내에 거주자에게 보내야하며,그 안에 공인 은행이 수락 한 날짜를 표시해야합니다.

16.4. 감사 결과에 따라 공인 은행이 수락 한이 지침에 의해 제출되는 데 필요한 문서 및 정보는이 지침의 17 장에 따라 공인 은행이 통화 통제 서류에 배치해야합니다.

16.5. 이 지침의 16.1 항에 명시된 검증의 부정적인 결과의 경우,공인 은행은 검증을 위해 설정된 시간 제한보다 늦어도 거주자,거주자 개인이 제출 한 서류 및 정보를 수락 거부 날짜와 이유를 나타내는 서류와 정보를 반환해야합니다. -러시아 은행 번호 4855 의 지시 문구의 단락-2018 년 7 월 5 일자

공인 은행이 거주자,거주자 개인이 제출 한 문서 및 정보를 수락하기를 거부하는 경우,거주자 개인은 공인 은행의 의견을 제거해야합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

공인 은행은 이 명령의 부록 2 에 따라 거래 데이터에 비거주자가 수행 한 작업을 독립적으로 반영 할 수있는 정보를 가지고있는 경우,이 명령의 부록 1 에 포함되지 않거나 지불 목적(지시 포함)과 공인 은행이 사용할 수있는 정보에 해당하지 않는 거래 유형 코드 또는 비거주자의 거래 유형 코드 표시가없는 경우 운영에 대한 결제 문서를 비거주자에게 반환하지 않을 권리가 있습니다. -이 단락은 추가로 포함되어 있습니다.

16.6. 이 지침의 2.19,8.4 및 8.7 항에 따라 승인 된 은행이 독립적으로 운영하기위한 결제 문서 인 증빙 서류 인증서를 작성하는 경우 승인 된 은행은이를 작성하는 데 필요한 완전한 문서 세트의 가용성을 확인해야합니다.

검증 결과가 긍정적이라면,공인 은행은 지원 서류 증명서,운영에 대한 합의 서류를 작성하고 거주자와 합의한 시간 내에 거주자에게 보내야 합니다.

만약 거주자가 공인은행의 증빙서류 작성이나 정산서류 작성에 필요한 불완전한 서류를 제출하면,공인은행은 그 서류를 거주자에게 기입하기를 거부하고,거주자가 제출한 서류를 거주자와 합의한 시간 내에 접수 거부 날짜와 사유를 기재하여 반환합니다.

16.7. 이 지침에 의해 설정된 시간 제한 내에서 허가 된 은행에 거주자가 제출 한 서류 및 정보에 대한 거주자,거주자 개인의 제출에 대한이 지침의 요구 사항은이 지침에 의해 설정된 시간 제한 내에서 허가 된 은행에 거주자가 제출하고 본 지침의 16.2 항에 의해 설정된 시간 제한 내에서 승인 된 은행에 의해 수락 된 경우 거주자가 이행합니다. -러시아 은행 명령 번호 4855 에 의해 개정 된 단락-2018 년 7 월 5 일자

17.1. 공인 은행은 내부 서류에 의해 확립 된 절차에 따라 통화 통제 서류(이하 통화 통제 서류)의 유지 및 보관을 보장해야합니다. 다음 문서(문서 사본)및 정보는 통화 통제 서류에 배치됩니다.

17.1.1. 작업 관련 문서.

17.1.2. 계약(신용 계약),은행 통제 명세서.

17.1.3. 등록 된 계약(대출 계약)에 대한 수정 신청,계약의 등록 취소(대출 계약).

17.1.4. 증빙 서류,증빙 서류의 인증서.

17.1.5. 이 지침에 따라 제출 된 기타 문서 및 정보.

17.2. 통화 통제 서류의 유지 관리는 승인 된 은행이 내부 문서에서 독립적으로 결정합니다.

형법의 은행 인 공인 은행은 등록 된 계약(대출 계약)의 개정을 포함하여 증빙 서류,등록 된 계약(대출 계약)의 통화 통제 서류에 인증서를 배치하고 전자 형태로 그러한 문서의 저장을 보장해야합니다.

17.3. 전자 형태로 통화 통제 서류에 문서를 배치 할 때,공인 은행은 필요한 경우 승인 된 은행에 제출 된 형태의 모든 데이터의 무결성을 유지하면서 종이에 대한 후속 복제를 보장해야합니다.

17.4. 거주자가 통화 통제 서류에 배치 된 서류의 사본을 수령해야하는 경우,거주자는 공인 은행이 정한 절차에 따라 공인 은행에 신청할 권리가 있습니다. 공인 은행은 지정된 거주자의 요청을 접수 한 날로부터 2 일 이내에 통화 통제 서류에서 그러한 서류의 사본을 발급해야합니다.

거주자에게 은행 통제 명세서의 인쇄본을 발행하는 경우,책임자는 은행 통제 명세서의 각 페이지에 공인 은행의 인감으로 서명하고 봉인해야합니다. 공인 은행은 번호를 매기고,은행 통제 명세서를 종이에 재설정하고,책임자의 서명을 부착하고,은행 통제 명세서의 마지막 페이지에 공인 은행의 인감으로 인증 할 권리가 있습니다. 은행 통제 명세서가 전자 형태로 거주자에게 전송되는 경우,공인 은행은 책임자의 전자 서명과 함께 은행 통제 명세서가 포함 된 전자 문서에 서명해야합니다.

18.1. 이 명령의 발효의 날짜로 폐쇄되지 않고 통화 통제의 파일에있는 계약(대출 계약)에 따라 거래의 여권,의 유지 보수는 2012 년 6 월 14 일자 러시아 은행의 지시의 장 19 에 규정되어 있습니다 번호 138-나는"거주자와 비거주자가 공인 은행에 제출하는 절차에 대한 문서 및 통화 교환 거래의 수행과 관련된 정보,거래 여권의 등록 절차뿐만 아니라,자신의 행위에 대한 통화 거래 및 제어의 공인 은행에 의해 회계를위한 절차"-러시아 은행,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아 2012 년 8 월 3 일 러시아 연방 법무부 등록 번호 25103,2013 년 8 월 15 일 번호 29394,2014 년 12 월 12 일 번호 35153,2015 년 7 월 12 일 번호 37876,2015 년 12 월 24 일 번호 40219,2017 년 6 월 15 일 번호 47043(이하-러시아 연방 법무부 명령 은행 러시아 번호 138-1),공인 은행에 의해 폐쇄를 표시하지 않고 폐쇄 된 것으로 인정되며,이 지침의 요구 사항에 따라 통화 통제 서류에 저장됩니다.

계약에 따른 거래 여권 번호(대출 계약)는 공인 은행이 등록한 계약(대출 계약)의 고유 번호로 간주됩니다. 공인 은행에서 그러한 계약(대출 계약)에 대한 추가 서비스는이 지침의 요구 사항에 따라 수행됩니다.

거주자가 통화 통제 서류에 저장된 거래 여권을 얻기 위해 공인 은행에 신청하는 경우,공인 은행은 그에게 그러한 여권을 발급해야합니다.거래 여권거주자와 합의 공인 은행에 의해 결정된 절차에 따라.

18.2. 이 지침이 발효 된 날로,공인 은행은이 지침의 요구 사항에 따라이 지침의 18.1 항에 명시된 거래 여권에 따라 은행 통제 명세서를 가져와이 지침이 정한 절차에 따라 유지 보수를 계속해야합니다.

18.3. 경우,이 명령의 발효의 날짜에,공인 은행은 등록을위한 문서 및 정보를 가지고(수정,폐쇄,서비스에 대한 수용)러시아 번호 138 의 은행의 명령의 요구 사항에 따라 공인 은행에 거주자가 발행하고 제출하는 거래 여권의,-나는,공인 은행은 계약을 등록하기위한 조치를 수행해야합니다(대출 계약),은행 통제 문을 수정,취소 등록 계약(대출 계약),이 명령의 요구 사항에 따라 서비스에 대한 계약(대출 계약)에 동의,문서 및 정보를 반환하지 않고.이 단락에서 거주자에게 명시되어 있습니다.

18.4. 경우,이 명령의 발효의 날짜에,공인 은행은 증빙 서류와 함께 증빙 서류의 인증서의 완성 된 양식을 가지고,이는 작성 러시아 번호 138-나는 은행의 지시의 요구 사항에 따라 공인 은행에 거주자에 의해 제출된다,공인 은행은 거주자에게 증빙 서류와 증빙 서류의 인증서를 반환하지 않습니다. 이 경우 공인 은행은이 지침의 요구 사항에 따라 증빙 서류 및 증빙 서류의 인증서를 수락하기에 충분한 증빙 서류 및 증빙 서류의 인증서에있는 정보의 가용성을 확인해야합니다. 검증 결과가 긍정적 인 경우 공인 은행은 이 지침의 요구 사항에 따라 증빙 서류 및 증빙 서류의 인증서를 수락해야합니다.

18.5. 이 지침의 발효일에 공인 은행이 외환 거래 증명서 및 외환 거래 수행과 관련된 서류의 완성 된 양식을 가지고있는 경우,이는 러시아 은행 번호 138-1 의 지시 요구 사항에 따라 거주자가 승인 된 은행에 실행하고 제출 한 경우,공인 은행은이 지침에 제공된 작업을 수행해야합니다.

19.1. 이 지침은 공식 출판 될 수 있으며 1.03.2018 에 발효됩니다. -단락 19.1 은 러시아 은행 번호 4629 의 지시 문구에 나와 있습니다.

19.2. 이 지침이 발효 된 날로부터 러시아 연방 중앙 은행은 인터넷 정보 및 통신 네트워크의 러시아 은행 공식 웹 사이트에이 지침에 제공된 전자 형식으로 정보를 수집하고 제출하는 규칙을 게시해야합니다.

이 지침에 제공된 전자 형식으로 정보를 수집하고 제출하기위한 지정된 규칙의 변경 사항은 인터넷 정보 및 통신 네트워크의 러시아 은행 공식 웹 사이트에 게시되며 게시 된 날로부터 30 일 후에 적용됩니다.

19.3. 이 명령의 발효일부터 무효로 선언합니다.:

러시아 은행의 지시 일자 06/24/2012 번호 138-나는"거주자 및 비거주자가 공인 은행에 외환 거래를 수행하는 것과 관련된 문서 및 정보를 제출하는 절차,거래 여권을 발급하는 절차,외환 거래에 대한 공인 은행의 회계 및 그 행위를 모니터링하는 절차",러시아 연방 법무부에 의해 등록 08/3/2012 번호 25103.;

러시아 은행의 지시 일자 06/14/2013 번호 3016-유"러시아 은행의 지시 개정 일자 06/04/2012 번호 138-나는"거주자와 비거주자가 공인 은행에 외환 거래를 수행하는 것과 관련된 문서 및 정보를 제출하는 절차에 관한 절차,거래 여권 등록 절차 및 공인 은행의 외환 거래 회계 및 그 행위에 대한 통제 절차",러시아 연방 법무부에 의해 등록.2013 년 8 월 15 일 제 29394 호;

러시아 은행의 지시 일자 6.11.2014 번호 3438-유"러시아 은행의 지시 개정 일자 06/04/2012 번호 138-나는"거주자와 비거주자가 공인 은행에 외환 거래를 수행하는 것과 관련된 문서 및 정보를 제출하는 절차에 관한 절차,거래 여권 등록 절차 및 공인 은행의 외환 거래 회계 및 그 행위에 대한 통제 절차",러시아 연방 법무부에 의해 등록 된 러시아 연방 은행,러시아 연방,러시아 연방,러시아 연방,러시아 연방,러시아 연방,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아,러시아 12.12.2014 제 35153 호;

러시아 은행의 지시 일자 06/11/2015 번호 3671-유"러시아 은행의 지시 개정 일자 06/04/2012 번호 138-나는"거주자와 비거주자가 공인 은행에 외환 거래를 수행하는 것과 관련된 문서 및 정보를 제출하는 절차에 관한 절차,거래 여권 등록 절차 및 공인 은행의 외환 거래 회계 및 그 행위에 대한 통제 절차",러시아 연방 법무부에 의해 등록.2015 년 7 월 1 일 제 37876 호;

러시아 은행의 지시 일자 11/30/2015 번호 3865-유"러시아 은행의 지시 개정 일자 06/04/2012 번호 138-나는"거주자와 비거주자가 공인 은행에 외환 거래를 수행하는 것과 관련된 문서 및 정보를 제출하는 절차에 관한 절차,거래 여권 등록 절차 및 공인 은행의 외환 거래 회계 및 그 행위에 대한 통제 절차",12 월 24 일 러시아 연방 법무부에 의해 등록되었습니다.2015 제 40219 호;

러시아 은행의 지시 일자 04/25/2017 번호 4360-유"러시아 은행의 지시 개정 일자 06/04/2012 번호 138-나는"거주자와 비거주자가 공인 은행에 외환 거래를 수행하는 것과 관련된 문서 및 정보를 제출하는 절차에 관한 절차,거래 여권 등록 절차 및 공인 은행의 외환 거래 회계 및 그 행위에 대한 통제 절차",러시아 연방 법무부에 의해 등록.2017 년 6 월 15 일 47043 호